Специализираната прокуратура повдигна обвинения срещу Пламен Бориславов Галев и Ангел Христов Христов като ръководители на организирана престъпна група с цел превод на суми извън страната по банков път чрез използване на документи с невярно съдържание и пране на пари в особено големи размери. Като членове на групата до момента са привлечени Методи Любомиров Ковачев и Христинка Георгиева Ангелова, установяват се и други лица, участвали в престъпната структура.
Разследването и проследяването на паричните потоци се провежда от Специализираната прокуратура, МВР, ДАНС, в тясно сътрудничество с Федералното бюро за разследване на САЩ.
Организираната и ръководена от Галев и Христов група е действала от януари 2003 г. до края на 2010 г. на територията на България (в София и Дупница). От януари 2003 г. до март 2004 г. в София, при условията на продължавано престъпление, Пламен Галев, Ангел Христов и Христинка Ангелова в съучастие като подбудители и помагачи умишлено склонили Методи Ковачев да преведе суми във валута (щатски долари и евро) извън страната по банков път от сметки на Катон ndash; Транс ЕООД в българска банка по сметки на различни бенефициенти в различни чуждестранни банки, с обща левова равностойност 576 779,30 лв., използвайки документи с невярно съдържание – договори за покупка и внос на стоки в страната.
От април 2004г. до края на 2010 г. в София, Дупница и в чужбина Пламен Галев и Ангел Христов в съучастие като подбудители с Христинка Ангелова (подбудител и помагач) умишлено склонили Методи Ковачев да извърши множество парични преводи от български банки към банкови институции в Швейцария, Канада, Литва, Латвия, Обединени арабски емирства, Великобритания, Британски Вирджински острови, Кипър, Сейшели и Китай. Според прокуратурата Ковачев е знаел или е предполагал, че сумите на обща стойност 35 515 628,40 лв. са придобити чрез престъпление.
Обвиненията срещу Пламен Галев и Ангел Христов са повдигнати задочно, тъй като до момента са в неизвестност. С постановления на Специализираната прокуратура на Методи Ковачев е наложена мярка за неотклонение подписка, а на Христинка Ангелова парична гаранция от 5 000 лева.
