Иск за 87 401 739 лв. срещу 5 лица, участвали в организирана престъпна група е предявила Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
През 2011 година съдът е постановил запор и възбрана на стойност 98 971 188 лв., а комисията е предявила искове за запор на имущество за 84 935 661 лева. В периода от 1 април, тази година до 15 юни, комисията е постановила 32 решения за внасяне в съда на мотивирано искане за налагане на обезпечителни мерки. Те са наложени на лица, извършили банкова дейност без разрешение, пране на пари, незаконно притежаване на оръжие, незаконна сеч, квалифицирана измама, укриване на данъци, престъпления против паричната и кредитната система и други.
Отделно от това, за същият период, комисията е взела 30 решения за образуване на производство по установяване на имущество, придобито от престъпна дейност.
Престъпленията, за които е сезирана комисията са разпространение на наркотици, пране на пари, участие в организирана престъпна група, укриване на данъчни задължения в големи размери, извършване на банкова дейност без разрешение, изнудване, измама, изготвяне на неистински парични знаци.
