Престъпна група за укриване на данъци и пране на пари бе разкрита при съвместна операция на Главна дирекция bdquo;Борба с организираната престъпностrdquo; и НАП в София, съобщи пресцентърът на МВР.
Групата, начело с 45-годишния йордански гражданин Х.Х., реализирала значителна по обем търговска дейност, свързана с изкупуване на автомобилни катализатори. На територията на България и на други балкански страни били регистрирани дружества, които започнали активна търговия с отработени катализатори. След предварителна преработка, стоката била продавана на италиански контрагент, който плащал суми в размер между 100 000 и 250 000 евро месечно.
При анализ на декларираните пред НАП суми по вътрешните доставки и постъпленията по банковите сметки на фирмите, в които собственик е Х. Х., било установено значително разминаване – недеклариран приход от около 5 млн. лв. за периода 2008 ndash; 2012 година. След като фирмата реализирала задължения в особено големи размери, тя прехвърлила дейността си към новоучредени дружества с нови разплащателни сметки. Осъществяването на престъпната схема било подпомагано от счетоводители от български и арабски произход.
В хода на операцията са претърсени фирмени и счетоводни офиси и складови помещения. Иззети са счетоводни, банкови и данъчни документи, както и bdquo;черни тефтериrdquo; с реалните суми, плащани по търговските сделки.
Със съдействието на Дирекция bdquo;Финансово разузнаванеrdquo; са прекратени операциите по банкова сметка на едно от дружествата с текущо салдо към момента в размер на 150 000 евро.
За 24 часа са задържани собственикът на дружествата, пълномощникът му за България ndash; 31-годишният сирийски гражданин Д.М. и две счетоводителки, обслужващи документооборота ndash; Я.Р. на 47 години и Н.П. на 41 години. Те остават в ареста за 24 часа. На собственика на фирмата са връчени заповеди за възлагане на ревизии, а по случая е образувано досъдебно производство. Работата по разследването продължава.
