В БФБ-София АД са постъпили материали за провеждане на редовно ОСА на ТБ Централна кооперативна банка АД-София (4CF), както следва:
ТБ Централна кооперативна банка АД – София (4CF) ще внесе печалбата си за миналата година във фонд Резервен. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание на 28 юни.
Преди това акционерите ще обсъдят доклада за дейността на дружеството, годишните финансови отчети за 2012 г. (индивидуален и консолидиран) и предложението за разпределение на финансовия резултат, който е печалба от 10.086 млн. лева.
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителните органи от отговорност за дейността им през изминалата година, като ще се гласуват и промени в мениджмънта на дружеството.
Към края на 2012 г. Надзорният съвет е в състав: Председател: Иво Каменов Георгиев – председател, Марин Великов Митев и Централен кооперативен съюз, представляван от Петър Стефанов (председател на ЦКС). В Управителния съвет са: проф. д-р Александър Воденичаров – председател, Цветан Ботев ndash; заместник-председател, Сава Стойнов – изпълнителен директор, Георги Константинов – изпълнителен директор, Ивайло Дончев – изпълнителен директор, Александър Керезов, Бисер Славков и Цветанка Крумова. В оперативното управление на ЦКБ влиза и един прокурист: Тихомир Атанасов.
Проектът за решение предвижда избор на Надзорен съвет от: Иво Каменов Георгиев, Марин Великов Митев, Мария Илиева Владимирова, Централен кооперативен съюз (независим член) и Райна Димитрова Кузмова (независим член). Предложението е на акционера ЦКБ Груп ЕАД.
Общото събрание ще приеме и промени в устава на кредитната институция. В следващите пет години Управителният съвет с одобрението на Надзорния съвет на банката ще може да взема решение за увеличаване на капитала с нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за този до 90 млн. лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране (преобразуване) на издадени финансови инструменти. В тази връзка ще може да се ограничи или изключи правото на акционерите с цел осигуряване правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.
Членовете на Надзорния съвет се избират от общото събрание за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение. Изборът им става след одобрение от БНБ. Членовете на Управителния съвет се избират от Надзорния съвет за срок от пет години и могат да бъдат преизбирани без ограничение, както и да бъдат освобождавани или заменяни по всяко време от надзорниците.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 16 юли на същото място и при същия дневен ред. Последната дата за сключване на сделки с акции на ЦКБ на борсата, в резултат на които притежателят ще може да упражни правото си на глас, е 12 юни.
ЦКБ е издала 113 154 291 акции като всяка една от тях дава право на един глас в общото събрание. Към декември 2012 г. Химимпорт АД контролира ЦКБ. Свободно търгуваните акции на борсата (Free float) са 26.30% от акционерния капитал.
