Главният секретар на МВР Светлозар Лазаров обяви в Пловдив, че в периода 2009 г. – 2012 г. МВР и НАП са осигурявали чадър над група, разследвана за укриване на близо 10 млн. лева от ДДС и пране на други 30 милиона лева.
По думите на главен комисар Лазаров, на групата, която е била разбита при спецоперация на 28 ноември, е оказвана протекция на най-високо равнище от страна на МВР и НАП, съобщи радио Пловдив.
При акцията са задържани петима души – двама в София и по един във Варна, Пловдив и Крумово. По-късно те са пуснати от ареста под парична гаранция.
Светлозар Лазаров уточни, че институционалният чадър е покровителствал измамниците в периода 2009 – 2012 г.г.
Окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов допълни, че е прилагана класическата схема за укриване на ДДС – фирмите са били регистрирани на името на клошар от Монтана, а незаконните печалби са превеждани към други офшорки на Сейшелските острови, след което връщани обратно като наглед легални инвестниции, с които са придобивани дялове от други компании.
Попов бе категоричен, че операциите са били под чадъра на високопоставени служители в МВР и НАП, които вече са обект на разследване и то, по думите му, ще стигне до край.
Именно те са крайната цел на операцията, а не използваните за прикритие хора – бушони, които дори няма да бъдат преследвани, ако помогнат на разследването, заяви окръжният прокурор на Пловдив.
Двете пловдивски фирми – Набкос и Фрутико са внасяли сухо мляко от ЕС, което продавали на мандри в цялата страна, укривайки с фалшиво фактуриране 2/3 от количествата, от което са успели да присвоят поне 10 милиона лева от ДДС. Освен това разследващите са по следите им за изпирането на други 30 милиона лева.
Това е само върхът на айсберга, тъй като разработките водят към още поне 30 други компании от цялата страна, добави наблюдаващият делото прокурор Галина Минчева.
