Предстои съществена промяна в Наказателния кодекс, свързана с финансовите престъпления. Предлага се да се отмени ефективното наказание при недеклариран пренос на пари и други ценности в рамките на Европейския съюз. В момента това се наказва с до 6 години затвор или глоба в двоен размер на недекларираното имущество, независимо дали преносът е към държава-членка на ЕС.
Според проекта за промени на НК необявеният пренос на пари и ценности в рамките на ЕС ще се наказва само с административна глоба. Но заплахата от 6 години затвор остава при недеклариран пренос на пари и ценности в особено големи размери извън границите на Европейския съюз.
Тази промяна е наложителна с оглед стартирана от Европейската комисия процедура за нарушение срещу България на Договора за функциониране на ЕС (ДФЕС). Предвидените наказателни санкции, прилагани и за нарушение на вътрешни граници между държавите-членки на ЕС, се смятат за пречка и са забранени по силата на чл. 34 от ДФЕС. Това е причината да се приканят българските власти да изменят режима на тези наказателни санкции. Промяната следва да е в посока, която да позволява да се направи изводът, че при нарушаване режима на деклариране на вътрешните граници на ЕС ще бъдат налагани единствено административни, но не и наказателноправни санкции в съчетание с конфискация, пише в мотивите към законопроекта.
Изискване на ЕК е също така да се даде дефиниция на това що е то облага в големи размери и в особено големи размери.
Според проекта, облагите в големи размери са тези, при които паричната равностойност на предмета на престъплението или на причинената вреда е не по-малко от 70 минимални работни заплати към момента на извършване на деянието. А облагите в особено големи размери са тези, при които стойността на предмета на престъплението или вредата е не по-малко от 140 минимални работни заплати към момента на извършване на деянието.
В сега действащия НК няма определение на големи и особено големи размери. Те се изчисляват на база тълкувателно решение на ВКС от преди 15 години.
