Главният секретар на МВР гл. комисар Светлозар Лазаров съобщи за операция, проведена под ръководството на Окръжна прокуратура – Пловдив на територията на областните дирекции Пловдив, София, Варна, Монтана и Разград. В нея са участвали служители на Противодействие на икономическата престъпност, ползвани са и сили на Специализирания отряд за борба с тероризма. Задържани са петима души, претърсени са 23 адреса. В хода на досъдебното производство са събрани данни за нанесена щета на държавния бюджет в размер на около 10 милиона лева и за пране на пари в размер на 30 милиона лева.
Изяснена е и схемата, по която задържаните две жени и трима мъже са извършвали престъпната дейност в периода 2009-2012 г. Чрез две пловдивски фирми те внасяли легално сухо мляко от страни на Европейския съюз. После продавали стоката на мандри из цялата страна, като само една трета от него било фактурирано. По думите на апелативния прокурор Иван Даскалов, в складовете на двете фирми трябвало да има около 9 тона сухо мляко, което не било открито в наличност. Проверява се дали участниците в престъпната схема са имали протекции от длъжностни лица, вероятно от структурите на МВР и НАП, тъй като преди около година част от задържаните били разпитвани по този казус, но това не е дало резултат.
На този етап обвиненията срещу петимата са за данъчни престъпления, но продължава разследването и за пране на пари. Според окръжния прокурор става дума за над 30 свързани фирми, две от които са регистрирани като офшорки на Сейшелските острови.
Към момент на петимата е наложена мярка парична гаранция .
