Депутатите приеха на второ четене Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици.
Законът се отнася до т. нар. „офшорни зони“ и целта му е да въведе забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в тях – обществени поръчки, приватизационни сделки, концесии, придобиване на държавно или общинско имущество и други. В закона са изброени 28 случая на забрани, както и 4 случая, при които се допуска изключение.
В първия вариант на закона забранените за офшорките дейности бяха 20, като сред тях са участие в кредитни институции, застрахователни и пенсионни дружества, участие в процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП), в концесии, да са собственици на мобилни оператори, на елетрони и печатни медии и др.
По предложение на Георги Кадиев и Румен Гечев от БСП забранените дейности бяха допълнени със социологически агенции, оценители, одитори и да са собственици на ВЕИ, а по предложение на съпартиеца им Янаки Стоилов – да придобиват собственост върху земи, да участват в дружества с държавна или общинска собственост и да сключват договори за публично-частно партньорство.
Не беше прието предложението на Стоилов да се запише, че собствениците на офшорки нямат право да са подъзпълнители и консултанти.
Предвидени са обаче и изключения и едно от тях е за собствениците на периодични печатни издания – може да са офшорни фирми, ако представят информация за действителните собственици – физически лица.
В закона са предвидени наказания за представяне на документи с невярно съдържание. Глобите са от 50 000 до 500 000 лева а при повторно нарушение стигат до 1 милион лева. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
Вносители на законопроекта са депутатите от ДПС Йордан Цонев и Делян Пеевски.
