ДАНС , МВР и Окръжна Прокуратура – Плевен проведоха съвместна акция за Плевен, съобщиха от институциите. Тя се осъществява по образувано досъдебно производство през юни 2013 в Окръжна Прокуратура – Плевен за „пране на пари“, съобщиха от прокуратурата.
От три адреса – недвижими имоти на ромска фамилия, бяха иззети три броя луксозни леки автомобили (AUDI Q7, Mercedes 63 AMG- 2 бр.) на стойност около 350 000 лв., златни накити и златни монети – около 3 килограма на стойност около 150 000 лв., и пари в брой, както и писмени документи – извлечения от банкови документи, договори за покупка и продажба на луксозни автомобили.
В хода на разследването до настоящия момент е установено, че пет лица от ромската фамилия за периода 2010-2013 г. чрез банкови преводи от две юридически и петнайсет физически лица от Палестинска окупирана територия са получели около 2 500 000 долара.
Към настоящия момент са задържани три пълнолетни лица, на които ще бъде поискана постоянна мярка за неотклонение „Задържане под стража“, като Окръжна Прокуратура – Плевен ще им повдигне обвинения за „пране на пари“ и престъпления против данъчната система на Република България.
По повод проведената акция Окръжна Прокуратура – гр. Плевен ще даде пресконференция в сградата ОДП – Плевен на 6 януари от 12.00 часа.
