Съветът на Европа даде положителна оценка за усилията на България срещу изпирането на пари, съобщиха от пресцентъра на ДАНС. На интернет страницата на Съвета на Европа е публикуван оценителният доклад за прилагането от България на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, приет от Съвета на Европа на 19 септември 2013 г.
Докладът за България съдържа оценки за пълно или значително съответствие с 39 от общо 49-те международни стандарти в сферата, като тези оценки отчитат също така ефективността на прилагане на техническите изисквания. Този резултат поставя страната ни на едно от водещите места сред оценяваните държави от Съвета на Европа по отношение на мерките в сферата на наказателното преследване, дейността на финансово-разузнавателното звено, правоохранителните и надзорни органи и ефективното прилагане на превантивните мерки от финансовите институции и другите лица, обхванати от Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Българската финансово-разузнавателна служба (дирекция “Финансово разузнаване” на ДАНС) е оценена като напълно съответстваща на техническия стандарт и ефективно изпълняваща своите функции. Високо са оценени и стандартите, които касаят дейността по превенция и надзор върху финансовите институции. В тази част оценките са за пълно или значително съответствие (двете най-високи възможни оценки).
Криминализирането, разследването и наказателното преследване на изпирането на пари са оценени като съответстващи в значителна степен на международните стандарти, като се отбелязват напредъкът в преследването на всички форми на изпиране на пари, както и значителният брой присъди. Установените слабости в законодателството са незначителни и са отчетени при изготвянето на нов проект на Наказателен кодекс на Република България. Отбелязаните в доклада пропуски в криминализирането на финансирането на тероризма също са адресирани в проекта на нов Наказателен кодекс.
Докладът на Съвета на Европа за България посочва също изградената солидна основа за национално и международно сътрудничество в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма.
