Срещу мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев е изпратен сигнал в прокуратурата от служители на финансовата къща „Фина“, КТБ и други фирми.
В документа, чиято автентичност е потвърдена от прокуратурата, се обяснява схема, в която Цветан Василев е едновременно кредитор и бенефициент. Чрез банката си КТБ той е финансирал близките до него структури, без те да са имали необходимите обезпечения.
В писмото си до главния прокурор Сотир Цацаров служителити посочват, че освен да изпълняват служебните си задължения към посочените фирми и КТБ, безвъзмездно са били ангажирани и със собствеността и управлението на фирми, кредитирани от КТБ, за осъществяването на бизнес идеи на мажоритарния собственик на банката.
Около 200 души са участвали в схемата чрез над 120 дружества, които през годините са формирали ангажимент към КТБ за над 3.5 милиарда лева, в това число и касови наличности от над 170 милиона лева. В тези дружества има активи, има бизнес, а има и такива без директни кредити от КТБ или без никакви тежести към банката.
Цветан Василев е претендирал, че фирмите са негов бизнес, като същевременно индиректно са финансирани чрез КТБ.
Всеки кредит на банката към тези дружества е одобряван лично от Василев, твърдят подписалите се осем служители. Те са категорични, че дружествата и сключените от тях сделки принадлежат на Цветан Василев.
„Ние сме обикновени хора, поставени формално в ситуацията да сме собственици или управители на тези дружества и не сме в състояние да осигурим обслужването на огромните по размер кредити, нито да осигурим опазването на притежаваните от дружествата активи”, пишат служителите, като призовават квесторите на КТБ и държавните институции да намерят решение на проблема.
