Звеното за финансови престъпления в Гърция (SDOE) в сътрудничество с финансовите прокурори в страната извършат одит на 64 дискове, предоставени от гръцките банки, които съдържат данни за банкови депозити в периода 2000-2012. Властите първо ще разгледат банкови сметки с депозити над 100 хил. евро, а след това ще анализират и сметките с над 300 хил. евро.
Целта на проверката е да установи дали има случаи на укриване на данъци или пране на пари в Гърция. Според данните повече от 16 000 банкови сметки са с баланс от над 1 млн. евро.
Има информация за няколко случая, при които декларираните доходи на вложителя не оправдават огромните суми пари в банковите сметки.
Най-шокиращият случай е този на гръцки гражданин, който живее в чужбина и има 5.2 млрд. евро в една от гръцките банки. След установяване на това, одиторите незабавно информират финансовата прокурора, която поиска проверка на сметка.
Друга проверка е разкрила случай на 92-годишен пенсионер, който е обявил годишен доход от 7000 евро и има 190 млн. евро в банката. Друг 56-годишен пенсионер пък разполага с банкови депозити в размер на 23.4 млн. евро
