Руската Централна банка (ЦБР) ще подготви специален единен Черен списък на подозрителните банкови клиенти. По поръчение на правителството на страната, организациите Росфинмониторинг и ЦБР ще подготвят специален законопроект, предвиждащ създаване на публичен регистър на подозрителните банкови клиенти. В него ще бъдат включени всички физически лица и фирми, получили поне веднъж отказ от трезорите за банково обслужване, съобщава вестник „Известия“ като се позовава на изявление на зам.-директора на Росфинмониторинг Павел Ливадни. Уточнява се, че става дума за поправки в два нормативни акта – в Закона срещу прането на пари и в Закона „За банките и банковата дейност“.
От 2013 г. насам всяка руска финансова институция има правото да отказва банкови операции когато възникват съмнения за пране на пари или за финансиране на тероризма. Съществуват и черни списъци във всяка отделна кредитна институция, които обаче не се споделят с другите трезори.
Днес ЦБР нанесе породния удар на сивия банков сектор в страната като отне лиценза на небанковата финансова институция „Сибирски расчетен център“ от град Новосибирск, съобщават от регулатора. Днес ЦБР отне и банковия лиценз на един трезор – Тръстова републиканска банка, заради неизпълнение от нейна страна на федералните закони, регулиращи банковите операции и на нормативните актове на ЦБР.
„Тръстова републиканска банка “ е била въвлечена в осъществяването на мащабни нелегални операции за износ на крупни суми пари в чужбина, като само за периода януари-август 2014 г., те са надхвърлили 12 млрд рубли“, съобщават от Централната банка. В трезора е назначена и временна управа, начело с квестор.
Агенцията за застраховане на депозитите (АСВ) ще пристъпи към изплаща на гарантирания размер на депозитите в затворената кредитна институция Тръстова републиканска банка не по-късно от 25 септември тази година, съобщиха от застрахователя. За целта до 16 септември 2014 г. ще бъдат определени и банките-агенти, които ще приемат заявленията на депозантите и ще им изплащат по-късно парите.
Размерът на 100% гарантираната сума достига 700 000 рубли.
