Криенето на договора за „Каолин“ между продавача „Алфа финанс холдинг“ и купувача Quarzwerke Gmbh вече ще струва пари. Вноската ще е на седмична база.
С постановление на заместник-председателя на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“, Николай Попове наложена глоба в размер на 500 лв. седмично на Иво Георгиев Прокопиев, в качеството му на представляващ „Алфа Финанс Холдинг“ АД. В съобщението на надзора пише още, че санкцията е за неизпълнение на влязъл в сила административен акт, който изисква Прокопиев да представи на надзорния орган информация и документи от съществено значение за инвеститорите. По този начин надзорният орган се поставя в невъзможност да осъществява ефективен и адекватен надзор. Това дословно е записано в съобщението на комисията.
Загадъчните основания за налагането на всекиседмичната глоба са лесно обясними. Става дума за прословутия договор за продажбата на „Каолин“, който Прокопиев упорито крие от КФН вече повече от година. Наложената от КФН глоба се налага „до изпълнение на задължението, произтичащо от принудителната административна мярка и предоставянето на изисканата за целите на надзора информация“, пише още в съобщението на КФН. Това означава, че всяка седмица Прокопиев ще плаща сумата, докато не удовлетвори напълно изискванията на КФН.
Безкрайните кандърми трябваше да свършат на 3 юли тази година, когато по законов ред беше сложен край на играта „Котка и мишка“, която мажоритарният собственик на „Алфа финанс холдинг“ Иво Прокопиев игра години наред с Комисията за финансов надзор. Върховният административен съд потвърди правото на КФН да получи пълния текст на договора, което му беше отказвано с мотива „търговска тайна“. Мотив, който КФН отдавна беше оборил с тълкуване на законови текстове, които категорично забраняват подобен вид тайни на публичните дружества.
Та в третия ден на юли Върховният административен съд на Република България – петчленен състав II колегия, в закрито заседание, даде определение, с което потвърди определение на тричленния състав, което казва Прокопиев да носи договора при Стоян Мавродиев, шефа на КФН. Това решение се изразява в налагане на задължение за представяне в КФН на копие от договора от 20 декември 2012 г. за покупко-продажба на акции от капитала на „Каолин“ АД, финализиран на 4 юни 2013 година. Освен него в надзора чакат и датата на сетълмента, както и копие от всички допълнителни споразумения и анекси към контракта.
Сделката с „Каолин“ бе описана в цяла поредица. Разследванията ни разкриха, че при споменатата продажба на дружеството са извършени странни движения с една негова дъщерна фирма – „Солар Венчърс“. „Алфа Финанс“ го продава на германците заедно с „Каолин“. Това става в средата на май 2013-а. Няма и месец по-късно германците „правят рекламация“, връщат „Солар Венчърс“ на Прокопиев. На пръв поглед – странно. Още по-странна е разликата в цените на двете сделки. При първата продажба българският холдинг по непотвърдени официално от него данни получава 12.740 млн. лв., а при последващото придобиване плаща 7.052 млн. евро, което по фиксинга прави 13.790 млн. лева. „Алфа Финанс Холдинг“ е „вътре“ с разликата.
Тези търговски операции са в състояние да шокират и най-неизкушения в търговските операции човек. Те обаче събудиха надзорническия интерес на КФН, откъдето заявиха, че искат пълна информация по този договор, за да са сигурни, че не са нарушени по някакъв начин правата на облигационерите. Важно било да няма някакви неприятни изненади зад гърба им. Подозренията са за скрита комисиона при сделката с „Каолин“. По този повод КФН сигнализира с писмо и ДАНС.
„Комисията за финансов надзор е стриктна в отстояването на правовия ред и защитата на държавния интерес и категорично заявява, че няма да се поддава на натиск чрез медийни публикации от какъвто и да е характер при изпълнението на задълженията си като гарант на финансовата стабилност в България“, заяви Стоян Мавродиев, шеф на КФН.
„Алфа Финанс Холдинг“ АД, съответно представляващите го, демонстрират системно незачитане и неизпълнение на актове на КФН и влезли в сила съдебни решения на ВАС, това е грубо погазване на законите на Република България. Такова е становището на Комисията за финансов надзор по отношение на бизнеса на Иво Прокопиев.
„БАНКЕРЪ“ научи, че преди броени дни КФН е избълвала нови 10 решения за санкции на холдинга за конкретни сделки, детайли от които се пазят в тайна от облигационерите. Това са решения за принудителни административни мерки (ПАМ) срещу холдинга с номера от 778 до 788 по регистрацията на комисията.
