Съпругата на Цветан Василев – Антоанета, е била привикана днес на разпит в Столичната следствена служба, съобщава Дарик, като се позовава на информация от прокуратурата.Преди дни стана ясно, че срещу собственика на КТБ Цветан Василев и съпругата му е образувано досъдебно производство за пране на пари.
Очаквайте подробности!
Справка Параграф 22:
– Досъдебното производство е образувано миналата седмица. "В хода на голямото разследване за злоупотребите в КТБ са събрани достатъчно данни и са отделени материали за престъпление по член 253 от Наказателния кодекс, поясниха тогава от държавното обвинение, цитирани от Параграф 22. Този текст предвижда наказание от една до шест години затвор за всеки, "който извърши финансова операция или сделка с имущество или прикрива произхода, движението или действителните права върху имуществото, за което знае или предполага, че е придобито чрез престъпление".
Съпругата на Цветан Василев – Антоанета, преподавател по икономика в УНСС, е купила луксозната къща край брега на Женевското езеро за сумата от 20 млн. евро. Парите й били "дарени" от Василев чрез сложни комбинации от трансакции, които имат един и същи първоначален произход – пари на клиенти и вложители на КТБ.
