Швейцарският клон на банка HSBC е укривал огромни суми пари на хора, срещу които е имало повдигнати обвинения в сериозни престъпления, включително и търговия с наркотици, корупция и пране на пари, съобщава либералният вестник The Guardian – един от рупорите на средната класа на Острова, позовавайки се на изтекли документи.
Макар от 1998 г. насам да е била законово задължена за извършва проверки на свои високорискови клиенти, банката е осигурявала сметки на клиенти, замесени в шест шумни скандала в Африка, включително и в най-големия корупционен случай – търговия с кървави диаманти и няколко корумпирани военни сделки.
HSBC освен това е съхранявала активи на банкери, обвинени в кражба на средства от бившите съветски републики, а обвиненията срещу други притежатели на банкови сметки включват подкуп в държавната петролна компания на Малта, контрабанда на кокаин от Доминиканската република и даване на допинг на професионални колоездачи от Испания.
Сметки в банката са имали и „видни политически фигури“, определяни като висши политици или техни роднини с висок риск за участие в корупция, пране на пари или избягване на международни санкции, с малко доказателства за допълнителен контрол на дейността им.
