Тринадесет човека са привлечени вече като обвиняеми по делото КТБ. Делото стартира през август месец брои "Фокус". Обвиняеми са мажоритарният собственик на банката Цветан Василев за източването на 206 млн. лева от КТБ, както и отстранените изпълнителни директори на банката Илиан Зафиров, Георги Христов, Орлин Русев и Александър Панталеев, шефът на управление “Кредитиране” Георги Зяпков, главната счетоводителка Мария Димова, заместничката й Борислава Тренева-Кючукова, както и бившите подуправители на БНБ Цветан Гунев и Румен Симеонов. От вчера, обвинения имат и Снежанка Велева – Стефанова – ръководител на специализирана служба за вътрешен одит на КТБ, избрана от Общото събрание на акционерите на КТБ, както и на Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев – външни одитори от специализирано одиторско предприятие “КПМГ България”.
Славияна Велева, ръководител в Управление „Банков надзор“, също е привлечена като обвиняем за КТБ за престъпление по служба. Тя е ръководител на екип в Дирекция „Надзорно наблюдение на кредитните институции” в Управление „Банков надзор“ на БНБ (чл. 282, ал. 2,пр. 2 вр. ал.1 пр. 2 от НК). Велева е обвинена за това, че в периода от месец май 2012 г. до 20.06. 2014 г. в качеството си на лице, заемащо отговорно служебно положение, е нарушила служебните си задължения във връзка с дистанционния надзор върху дейността на „КТБ“АД и проведените надзорни инспекции в банката. Спрямо Славияна Данаилова-Велева е взета мярка за неотклонение „Подписка“.
