Британският орган за финансов надзор (Financial Conduct Authority, FCA) е започнал разследване против банковия гигант Deutsche Bank заради констатирани факти за нарушаване от московския му клон на британското законодателство срещу прането на пари, съобщава днес водещият финансов ежедневник на Острова The Financial Times.
Става дума за "сиви" и "направо черни" операции на клиенти в лондонската и в московската дъщерни структури на немската банка, които, според регулатора, са довели до незаконното извеждане от Русия на крупни суми пари с използване на извънборсови сделки с деривативни финансови инструменти. В резултат на това, огромни суми в рубли са били преведени от Москва в Лондон, но вече като паунди. Засега точната сума не се съобщава, но най-вероятно става дума за милиони фунта стерлинги.
Изданието специално подчертава, че разследването може да прерасне в бъдеще и в наказателно дело, защото със случая се занимава Бюрото за разследване на случаи на сериозно мошеничество на Кралството.
Параграф 22 вече съобщи, че в САЩ също са започнали собствено разследване срещу клиенти на Deutsche Bank, които са заподозрени в прането на пари по аналогични схеми.
