Тук е моментът да припомним, че през март 2014-а при проверка на Комисията за защита на конкуренцията името на TGI MIDDLE EAST FZE "изплува" като собственик на лихтенщайнската офшорка Livero. Тя пък купи 100% от виенската BT invest GMBH, която притежава 80% от "Булгартабак холдинг".
Ако пък се вслушаме в думите на прогонения банкер Цветан Василев, който казва, че Пеевски и майка му са реалните собственици на Livero, излиза, че с въртележките по тази продажба на практика собствеността се окрупнява. А свързани помежду си лица контролират 92% от капитала на "Булгартабак".
В две различни сделки през годините BT invest смени собствениците си. Сега капиталът й е разделен поравно от регистрираните в Лихтенщайн дружества – Stiga Anstalt и Woodford Establishment. От 2014-а насам мениджър на BT invest е Венцислав Чолаков. До момента той е и изпълнителен директор на тютюневия холдинг, но ако съдим по документите за насрочено на 31 март общо събрание на "Булгартабак холдинг", ще бъде освободен от поста.
Още когато Комисията за защита на конкуренцията през 2014-а разгледа промяната на собствеността, в решението й пишеше, че крайният дубайски собственик Prest Trade (което пък е собственик на TGI Middle East FZE) е физическо лице без друг бизнес. Градската легенда тогава разказваше, че в документите умишлено било заличено неговото име, но всъщност ставало дума именно за Венцислав Чолаков.
TGI се свързва с "Булгартабак" и по друга линия. Управляващият директор на дубайското дружество Шреаз Фандиз фигурира в бордовете на двете фабрики на "Булгартабак". На предстоящото общо събрание освен смяната на Чолаков е предвидено в управлението на холдинга да влезе и друг представител на TGI – Рахул Нимкар.
