Писнало ви е сигурно от "грандиозните" разкрития за офшорни фирми на български бизнесмени, които в действителност нищо не разкриват. И на нас. Дори сме отвратени от някои медии, отразяващи темата и заблуждаващи хората било от наивност, било от незнание. Защото да кажеш половината истина е все едно да излъжеш. Точно поради тази причина решихме да се спрем и на другите, премълчаните, факти от "Досиетата Панама".
Изтеклите документи от панамската консултантска фирма "Мосак Фонсека" станаха достъпни в началото на тази седмица, когато Международният консорциум на разследващите журналисти публикува база данни с имената, фирмите и адресите, съдържащи се в тях. Проверка по ключова дума "България" показва 50 компании, 117 управители, осем посредници и 102 адреса у нас.
Сред тях, разбира се, са огласените вече имена на бизнесмените Николай Банев, Васил Божков, Тодор Батков, Петър Манджуков, Денис Бареков, Ангел Божилов и други. През последните дни от списъците бяха извадени още хора – известните столични адвокати Тодор Табаков и Иван Тодоров (собственик на "Сиела"), основателите на веригата за техника и електроника "Техномаркет България" Филип Китов и Христо Кусев, един от шефовете на фабриката за електротехническо оборудване в Добрич "Елмарк" – Желез Желязков, собственикът на фабриката за майонеза "Краси" Димитър Консулов и т.н.
Като цяло обаче
информацията е крайно оскъдна
и не разкрива нищо повече от споменатите имена на хора и фирми, както и адреси, използвани при регистрациите. Данни за дейността на офшорките, действителните им собственици, финансовите потоци и други важни неща няма. Общо взето, изнесените сведения са доста оскъдни. Липсват документи, свързани с парични транзакции, кореспонденция, имейли и телефони. От Международния журналистически консорциум уточняват, че това е така заради защитата на личните данни. Тази е и причината "разкритията" да са само дим без огън, а "уличените" охотно да отговарят на въпросите за офшорните си дружества. Все пак притежаването им и бизнес отношенията с тях не са незаконни. Проблем има само ако са укрити данъци. Затова и Националната агенция за приходите сега щяла да прави ревизии на появилите се в "Досиетата Панама" лица. И точно тук възниква въпросът за наивността и некомпетентността. Ако се вгледаме внимателно в изнесените данни, ще видим, че става дума за стари казуси, които всички осветени бизнесмени определят за приключени. Няма нито една офшорка с действащ бизнес у нас, която да изскача от панамските досиета. Нещо повече – самата търсачка
не намира връзки с България
на офшорки, които притежават фирми в нашата страна. А такива има хиляди. Само в Панама са регистрирани 662 компании, чиито дъщерни дружества оперират в България (за справка – информационния регистър "Дакси"). Подобно е положението и на Британските Вирджински острови – там има 444 офшорки с бизнес на наша територия. В Белиз пък сенчестите фири с българска връзка са 190. Десетки са те и на Маршаловите острови, на Сейшелите, на остров Ман, в Обединените арабски емирства, Бахамите и Лихтенщайн. Вярно, че не всички са регистрирани с помощта на "Мосак Фонсека", но със сигурност броят им е много по-голям от този, който ни показва търсачката.
Ето и конкретен пример: на 20 април депутатът бизнесмен Делян Пеевски продаде акциите си (18%) в "Юрий Гагарин БТ" на регистрираното на Британските Вирджински острови дружество Doreco Limited. За него никой не говори, макар че името му излиза в търсачката "Досиетата Панама", тъй като агент по регистрацията му е "Мосак Фонсека". Само че оттам по никакъв начин не може да се разбере, че Doreco Limited има нещо общо с България, а камо ли с Пеевски. Единственото, което става ясно, е, че акционери в него са Athnid Limited и Trex limited. Посредник при регистрацията на Doreco пък е Consluco international Limited – една анонимна кипърска фирма пощенска кутия. Същата компания от острова на Афродита е ползвана и при регистрацията на друга свързана с Делян Пеевски офшорка – Cibole Services.
Освен че спестяват излишна публичност
умело прикритите връзки
и невъзможността да се открият по ключова дума "България" или "Пеевски" може да се окажат решаващи за данъчните проверки. Защото досега от НАП и от Министерството на финансите обещават да разследват само тези, които са се появили в списъците от "Досиетата Панама". А тези, които не са били осветлени, изглежда, ще си останат на сянка. Но… в случая има една много важна подробност. За разследвания, били те журналистически или данъчни, не са необходими разкритията на някакви международни консорциуми. Достатъчен е едни бърз преглед на наличните в Търговския регистър документи, за да излезе истината наяве. И именно от тях научаваме за пряката връзка на Doreco Limited с България (виж факсимилето).
Всъщност от българския фирмен регистър може да се научат много любопитни подробности и за някои от изнесените вече имена. Да речем, бизнесменът Николай Банев излиза в търсачката на панамските документи с офшорката си Uniworld Incorporated. С какво и къде обаче се занимава тя, не се разбира. В същото време панамската Drun Asset Managenet, регистрирана от "Мосак Фонсека", притежава цял куп български фирми, свързани с Банев. Но тази информация няма как да бъде намерена в публикуваната от Международния консорциум на разследващите журналисти база данни. Сред тези фирми са "Евромашина експорт" и "Балкан Мотори", които са в управлението на "Топлофикация Ямбол". Собственик на ямболското парно пък е "АКБ Консорциум", зад който стои Николай Банев. Той е управител и собственик (през офшорката "Империал кемикъл маркетинк Б.В."). "Балкан Мотори" е и в управата на "Ваканционно селище Русалка". Други компании от кръга Баневи – "Дрън Асет Мениджмънт", са "Секюрити 2011", "Агросет", "Фореста" и т.н.
Подобно е положението и с основателя на СИК Младен Михалев-Маджо. Той също се оказа в офшорния списък (макар и не в "българския", а в този за Кипър). Михалев е свързан с фирмата Anfield Finance Limited, регистрирана на Британските Вирджински острови. Тя от своя страна притежава лихтенщайнската Victoria Properti Foundation, която до 2015-а е собственик на футболния клуб "Славия". Сега мажоритарен акционер на клуба е кипърската "Алмара трейдинг лимитид", което до голяма степен обяснява защо Младен Михалев не се появява при търсене по ключова дума "България".
Доколко безпредметни са публикуваните данни от "Досиетата Панама" и как лесно могат да се манипулират показва и един друг пример. Както е известно, собственикът на "БТВ медиа груп" – най-голямата частна национална телевизия у нас, е регистрираната в Холандия "Си Ем И Бългерия Би Ви". В борда на директорите на тази копания е Pan-Invest B.V., чийто адрес по регистрация е в Делфт на улица "Мартинус Нийхолаан" №2. Същият адрес е използван и от "Мосак Фонсека" за регистрацията на MS Investment B.V. Нищо нередно – просто съвпадение, подсказващо, че с информацията за офшорните компании е необходимо да се борави много внимателно.
Контрадействия
Панамската адвокатска кантора "Мосак Фонсека" заяви, че ще предприеме правни действия срещу Международния консорциум на разследващите журналисти. В изявлението й, разпространено от Франс прес, се посочва, че тя е настояла пред консорциума да спре публикуването на информация от документите, получени чрез хакерски пробив. От "Мосак Фонсека" предупреждават, че освен че са придобити противозаконно, данните са и пълни с грешки.
ТПС
В базата данни на "Досиетата Панама" фирмата Doreco Limited няма никакви връзки с България, нищо че притежава няколко дружества у нас. Чрез едно от тях бяха закупени 18% от капитала на завода "Юрий Гагарин БТ", като продавач бе Делян Пеевски.
