Кой трябва да следи нароилите се напоследък инвестиционни посредници без лиценз, които с примамливи предложения отхапват огромен пай от законния бизнес у нас? Комисията за финансов надзор стои зад изтърканото клише, че няма надзорни права върху посредници, на които не са издали лиценз. И прехвърля тяхното разследване към силовите органи в лицето на Икономическата полиция. Според служителите от Икономическа полиция обаче тези посредници с неясен капитал и собственост набират пари от българските граждани на българския пазар и по този начин поставят под заплаха инвестициите им, което е изцяло в полето на КФН. Хората на Стоян Мавродиев сочат с пръст икономическите полицаи, които, с малки изключения, са напълно пасивни. Те трябвало да правят внезапни проверки на потенциалните гнезда на менте посредниците, да извършват разследваща работа, за да лъснат в съда. Специализираното звено на МВР пък се оплаква, че няма експертен потенциал в сложната инвестиционна сфера. Освен това иска критична маса от сигнали на ужилени граждани, които да послужат за доказателства за разследвания.
В цялата тази сага мълчи само законодателят, който можеше достатъчно ясно да вмени какво се очаква от финансовия регулатор и какво от полицията.
Истината е, че сигналите на ужилените от тези "посредници" наистина са много малко. Но е и обяснимо защо пострадалите крият имената си. А някои от тях вероятно могат да бъдат подгонени за произхода на парите, които са инвестирали в нищото. Така кръгът се затваря и вече 34 известни на КФН дружества без лиценз шетат у нас безнаказано. Те едновременно рушат доверието в пазара и крадат клиентите на легалния бизнес, който непрекъснато влошава резултатите си.
Като пример може да се даде един странен инвестиционен посредник, който изгря откъм слънчев Кипър с амбиция да озари бившите соцстрани. Централата му е в Братислава, лицензът е от кипърската столица Лимасол. А се твърди, че зад него стоят израелци. Дружеството носи хазартното име Goldenburg (в превод от немски – "Златен град", или по нашенски – "Златоград").
Новият инвестиционен хищник расте феноменално бързо. През септември 2015-а "родителите" му отвориха офис във Варшава, през януари тази година откриха централното си поделение в Братислава, а през март влязоха и в Чехия – във втория по големина град след столицата Прага – Бърно. Една от следващите стъпки е София. Всичко това се разбира от интернет страницата на компанията, където България е сред страните – част от “сферите на влияние”. Но подобно разрастване на бизнеса буди известни съмнения – за чистотата на капитала, а със сигурност и за честността на сделките, благодарение на които се натрупват пари за инвестиции, коментират хора от бранша.
Два сайта – etrader и topforex, въртят засега "събирателската" дейност на "златоградчани". Но брандовете на сайтовете се различават много и по този начин волно или неволно заблуждават хората, че нямат общо помежду си и не се захранват от една майка.
Всичко това ни разказа българин, който живее в Полша. Той и негов приятел са били ужилени от посредниците. Посвети ни и в схемата на измамите.
“Зарибяването е много изпипано”, разказа нашенецът. Първо рекламират в интернет, след това се обаждат на хората и им казват: "Вече ни познавате, нали? “Дайте 100 или 50 долара – нещо дребно, за да видите как става, а и да се уверите, че се печели."
Следва финт, изпълнен съвършено. След броени дни те печелят здраво от това свое първо вложение. Често доходността от него е 300-400%, т.е. вложилият 100 долара след броени дни вече има 400, че и повече по сметката си. А страстта към бързите печалби е последното, което ще напусне човеците преди Второто пришествие.
След това управляващите чуждите пари благодетели се обаждат на "клиента" си повторно и казват: "Виж се колко си добър, това е твоето призвание, а не инженер, водопроводчик или продавач. Играй с по-голяма сума, за да спечелиш повече. Истинското ти поприще е борсов играч!"
С влагането на големи пари пишман инвеститорът е приключил с борсовата си игра завинаги. Защото е дошла фазата на… обезкостяването.
Интересното е, че хората дори и не питат откъде идват тези нереални свръхпечалби в началото. Те играят през платформи и остават с впечатление, че благодарение на своите "дълбоки" познания и нюх са ги изкарали сами. Всъщност вложените пари не са излизали никъде по борсите.
Нашият "гид" в далаверата успял да подразбере, че хората от "Златен град" са много успешни – само в Полша "правели" по 30-40 нови клиенти на ден. Очакванията са, че те ще се разклонят в още няколко сайта, което ще направи покритието на Централна и Източна Европа по-плътно, а и така още по-лесно ще се прикриват следите на "майката от Кипър".
Тази система с клонингите вече има прецедент у нас. Тя е свързана с една група инвестиционни посредници без лиценз, които от няколко години си разиграват "конете" у нас без притеснение.
Става дума за незаконно работещия инвестиционен посредник “24 Trade”. Друга фирма, също без български лиценз от Комисията за финансов надзор, се казва "Инвесторс" ЕООД. Двете компании имат един и същи собственик. Бъркотията от имена и връзки е огромна. Хората в КФН дълго време бяха убедени, че между “Инвесторс” ЕООД (предишно наименование "Астон маркетс" ЕООД) и "24 Трейд" ЕООД (предишно наименование "Ексус маркетс" ООД) няма връзка. Впоследствие стана ясно, че това е "семейство", което смуче пари от наивни българи. Фирмите от това котило са в черния списък на КФН. Регулаторът няколко пъти предупреди на сайта си, че те нямат право да предоставят инвестиционни услуги и да извършват инвестиционна дейност на територията на страната. Ефект няма.
Друг е случаят с нелегален посредник, който КФН упорито не включва в черния си списък. Най-новата фирма от цитирането по-горе семейство, която съвсем отскоро е в играта, има дългото и странно име Banc de binary Prospere Gessit Ltd. И тя е на същия собственик. Освен всичко друго в наименованието си тя носи думата “банка”, което е забранено у нас по закон (освен ако не е наистина лицензирана от БНБ като банка). Този посредник събира пари от български мераклии за баснословни печалби. Това нещо като банка е наситило столицата с билбордове. "Banc de Binary" предлага лондонска заплата в София. Наше проучване доказа, че става дума за масирана атака за набиране на оператори в кол център, който ще агитира в полза на западния посредник без издаден лиценз у нас.
"Banc de Binary" е търговското име на BDB Servivces Limited, дружество, регистрирано на Сейшелите – под непретенциозния номер 120611. На интернет страницата на нежеланите ни гости е записано, че “Banc De Binary is proud to be an official binary options partner of the legendary Liverpool F.C. Това в превод означава, че въпросното дружество е “гордо да е официален партньор по бинарните операции на легендарния футболен клуб “Ливърпул”. Каквото и да означава това.
Проверка на "БАНКЕРЪ" установи, че пазарният лидер за търсене и предлагане на работа – jobs.bg, публикува десетки обяви за предлагане на работа в нелицензирани дружества. По този начин се въвличат невинни граждани в извършването на закононарушение – да работят за компания, която няма право на дейност тук.
Черният списък
1.„ФИНАНСОВ КОНСУЛТ" ООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ТЕЛЕТРЕЙД СОФИЯ" ООД);
2.„БРОКЕРИДЖ – ХРИСТО ИВАНОВ" ЕООД;
3.„24 ТРЕЙД" ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „ЕКСУС МАРКЕТС" ЕООД);
4. DEALERWEB LTD;
5.„ИНВЕСТОРС" ЕООД (ПРЕДИШНО НАИМЕНОВАНИЕ „АСТОН МАРКЕТС" ЕООД);
6. TRADERXP (TRADERXP LTD);
7. „ТЕЛЕТРЕЙД БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ГР. СОФИЯ;
8. „ИНСТАФОРЕКС" (INSTAFOREX), РУСИЯ;
9. „ХОТФОРЕКС" (HOTFOREX), МАВРИЦИЙ;
10. „СИТИКЕПИТЪЛ" ООД, ГР. СОФИЯ;
11. „БУЛГЕРИАН ТРЕЙДИНГ ГРУП", ГР. СОФИЯ;
12. „КЕЙ ЕФ ЕМ КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС" ЕООД, ГР. СОФИЯ;
13. „ИНСТА СОФИЯ" ООД;
14. ISLANDBAY SERVICES LTD. С ТЪРГОВСКО НАИМЕНОВАНИЕ BROKER
CAPITAL;
15. „БРОКЕРС СТАР" ООД;
16. „БЕЛФОР КАПИТАЛ" ООД, ГР. СОФИЯ;
17. „ЕФЕКСГЛОРИ" ООД, ГР. ПЛОВДИВ;
18. „Б.М. ИНВЕСТМЕНТС" ЕООД;
19. TRADEPLUS SOLUTIONS LTD., MARSHALL ISLANDS;
20. ТВОЙ МИЛЛИОН;
21. PLUSOPTION;
22. „ИНТЕРАКТИВ КАМПЪНИ" ЕООД;
23. „АЛФА БРОКИНГ" ЕООД;
24.„ТИГЪР АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;
25.„НЮ КЕПТЪЛ ТРЪСТ" ЕООД;
26.„АТЛАНТИК КЕПИТЪЛ" ЕООД;
27.„ЕРИДА АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;
28.„РОЯЛ КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;
29.„ПРОМЕТЕОС АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;
30.„РИДЖИФИЙЛД КЕПИТЪЛ МЕНИДЖМЪНТ" ЕООД;
31.TIGER ASSET MANAGEMENT LLC, АВСТРИЯ;
32. „НЕМЕСИС КЕПИТЪЛ БИ ДЖИ" ЕООД;
33. „ПРОСПЕР ГЕСИТ" ЕООД;
34. „ДЖИ ДИ ЕМ ЕФ ЕКС ЮРЪП" ЕООД.
