В хода на допълнителните оперативни действия по разкритата в началото на тази седмица престъпна група, занимавала се с укриване на ДДС, криминалистите на ОДМВР-Плевен са установили, че чрез изработената схема са нанесени щети за държавния бюджет за над 3 милиона лева. Операцията по неутрализиране на групата бе реализирана под ръководството на окръжната прокуратура след разследване, започнало още от лятото на т.г.
В неговия ход криминалистите установиха тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната – вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с неистински документи. На 24 октомври бе предприето претърсване на два фирмени офиса, осъществяващи счетоводни услуги в града и на частен адрес. От счетоводната кантора на 40-годишен консултант и пълномощник на 29 фирми бяха иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи и електронен подпис /преносима външна usb памет/. От офис, ползван от 43-годишна, бяха конфискувани лаптоп, електронен подпис, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери.
В дома на 45-годишен плевенчанин бяха открити: пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и печат. При последвалите проверки на документите е изяснено, че контролираните от тричленната престъпна група фирми са действали повече от година на територията на областите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново. Според събраните до момента данни, само за месец септември т.г., щетите за държавния бюджет от невнесен ДДС възлизат на около 600 хиляди лева
Полицейските проверки, свързани с предотвратяване на източването на ДДС, се извършват заедно със служители на НАП под ръководството на окръжната прокуратура.
