Комисията за защита на конкуренцията за пореден път приоритетно обслужи Делян Пеевски. Със завидна бързина (само за осем календарни дни) тя се произнесе по искането на регистрината в Дубай компания TGI Middle East FZE (вх.№2198) да "осъществи концентрация” посредством придобиване на контрол върху акциите на “Техномаркет България” АД. Дружеството е собственик на най-голямата едноименна верига за техника и потребителска електроника в страната. Приходите и през 2015-а са 466 млн. лева.
Седемчленният състав на регулатора се е произнесъл на 15 ноември, че сделката няма да окаже никакво влияние върху пазара.
Както в. "БАНКЕРЪ“ писа неотдавна, схемите със собствеността, които върти Пеевски, стават все по-прозрачни. Първо той се опита да убеди обществото, че осветлява бизнеса си, като придоби редица фирми, най-вече от майка си Ирена Кръстева. Така, без да харчи пари, изведнъж се оказа имотен, но не и паралия. За да се случи второто, бе предприета ударна разпродажба на придобитите компании. Внушението бе, че се оттегля и дори напуска България. Но в действителност нищо подобно не се случва. Нито бизнесът на Пеевски излезе на светло, нито депутатът се е отказал от играта.
Официално търговската дейност на дубайската TGI Middle Еast FZE е участие в други дружества. Името й изплува за пръв път през март 2014-а при проверка на КЗК. Тогава тя бе осветлена като собственик на лихтенщайнската офшорка Livero, която пък купи 100% от виенската BT Invest GMBH, притежаваща по онова време 80% от "Булгартабак холдинг". TGI се свързва с холдинга и по друга линия. Управляващите директори на дубайското дружество Шреаз Фандиз и Рахул Нимкар фигурират и в борда на директорите на "Булгартабак". Самият Делян Пеевски, който официално притежаваше 5% от неговите акции, ги продаде на TGI Middle East FZE. Банкерът Цветан Василев неведнъж е обяснявал, че TGI Middle Еast FZE е част от веригата по контрабанден износ на цигари за Турция.
Интересно е, че на 4 април друга офшорна компания – Doreco Limited, продаде българската си фирма "БГ бизнес солюшънс" на сингапурското BG Business Solutions PTE, чийто собственик отново е TGI Middle East FZE. Преди това регистрираната на Британските Вирджински острови Doreco Limited пък купи акциите на Пеевски (18%) в завода за цигарени гилзи "Юрий Гагарин БТ".
В края на август научихме и че компанията "Лодис инвест", която произвежда млечни продукти с марките Lacrima и Frezco, е преминала във владение на "Дореко комерс" – българското дружество на офшорката Doreco Limited, чийто агент е "Мосак Фонсека", заради която гръмна скандалът Panama Papers. Един от управителите на TGI Middle East FZE – Рахул Нимкар, e мениджър и на фирмата Best Dairy General Trading LLC, която внася продуктите на Lacrima в Обединените арабски емирства. С други думи, Doreco Limited и TGI Middle East FZE въобще не са непознати една на друга. Или по-скоро, зад тях стои едно и също лице, което пренарежда бизнеса си.
От сегашното решение на КЗК не става ясно колко процента от "Техномаркет" се прехвърлят, но отдавна се знае, че ДПС-депутатът контролираше 72 на сто от дружеството.
