През периода декември 1996 г. – октомври 2008 г., в Трявна, без съответно разрешение по чл.9 ал.1 от Закона за банките и кредитното дело /в сила до 10.06.1997 г./, чл.11 ал.1 от Закона за банките /в сила до 1 януари 2007 г./ и чл.13 ал.1 от Закона за кредитните институции /обн. ДВ бр.59/21 юли 2006 г./, Асен К. е извършил по занятие банкови сделки – предоставил кредити /заеми/ в български лева и чуждестранна валута срещу лихва на различни лица и фирми, като с тази си дейност причинил значителни имуществени вреди на лицата общо в размер на 143 700 лв. и получил значителни неправомерни доходи в размер на 400 228,95 лв. – престъпление по чл.252 ал.2, вр. ал.1 от НК.
Обвинителният акт срещу Асен К. за предоставени заеми с уговорена лихва на общо 7 физически лица и фирми е внесен от Окръжна прокуратура – Габрово на 10 юни 2011 г. С присъда от 11 април 2012 г. Габровския окръжен съд го е признал за виновен за част от тези сделки. ОП-Габрово е протестирала присъдата в оправдателната й част пред Апелативен съд-Велико Търново, който е отменил присъдата поради противоречие между нейния диспозитив и мотивите, представляващо особено съществено нарушение на процесуалните правила, и е върнал делото за ново разглеждане.
При повторното разглеждане на делото, с присъда от 5 ноември 2013 г. подсъдимият е изцяло оправдан от Габровския окръжен съд. Присъдата отново е протестирана от ОП-Габрово, но потвърдена от Апелативен съд-Велико Търново. По протест на Апелативна прокуратура – Велико Търново Върховният касационен съд с решение от 16 декември 2014 г. е отменил въззивното решение на АС-Велико Търново и му е върнал делото за ново разглеждане с указания за отстраняване на допуснати при постановяването на оправдателната присъда съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон.
С присъда от 30 март 2015 г. АС-Велико Търново е оменил частично оправдателната присъда на Окръжен съд-Габрово и е признал Асен К. за виновен за част от обвинението по внесения от Окръжна прокуратура обвинителен акт. Тази присъда отново е протестирана пред ВКС и с решение от 8 декември 2015 г. е отменена изцяло, и делото е върнато отново на Великотърновски апелативен съд за ново разглеждане. При третото разглеждане на делото от АС-Велико Търново, с присъда от 29 февруари 2016 г. Асен К. е признат за виновен и осъден по повдигнатото от Окръжна прокуратура – Габрово обвинение с обвинителния акт.
Посочената присъда е оставена в сила с решение от 6 декември 2016 г. на ВКС, което е окончателно.
На Асен К. е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 3 години, чието изпълнение е отложено за срок от 5 години, считано от влизане на присъдата в сила, както и глоба в размер на 4 000 лв.
