Полиция влезе без предупреждение в отделенията на Credit Suisse в Лондон, Амстердам и Париж. Към разследването на противоправната дейност на швейцарския гигант се присъединиха също Германия и Австралия.
Швейцарските банкери са заподозрени, че съдействат на клиентите да не плащат данъци и да "перат" пари. В Холандия вече са задържани двама човека, свързани с кредитната институция. От тях са конфискувани кюлче злато, картини и скъпоценности. Холандската финансова полиция подозира банкерите, че са помагали на десетки холандци да крият милиони евро в Швейцария. Разследвания по същите обвинения са започнали в пет държави. След съобщенията за тях акциите на Credit Suisse поевтиняха с 1.2 на сто до 14.9 швейцарски франка.
"Обемната информацията и международните мащаби правят това дело изключително", цитира Bloomberg думите на Тиери Боател, адвокат от известната женевска юридическа компания Bonnard Lawson. На свой ред пресслужбата на Credit Suisse съобщи, че следователите се интересуват от данъчното състояние на техните клиенти и че оказват пълно съдействие на правоохранителните органи. Действията на финансовата полиция във всичките пет страни се извършват едновременно. Те са координирани от специалната юридическа организация на Евросъюза, създадена за такива цели – Judicial Cooperation Unit.
Изпълнителният директор на банката Тиджам Тиан, който заема поста по-малко от две години, не е за завиждане. Скандалът може да навреди значително на усилията му за развитието на отдела за управление на активите на клиенти. Таим иска също така да увеличи капитала на банката, който през последните години намаля значително заради солени глоби. Сегашните, както и предишните разследвания бяха започнати по време на неговите предшественици, но сега той ще трябва да се справя със сложната ситуация и с последиците. Достатъчно е да припомним съгласието на Credit Suisse от декември 2016-а да плати 2.48 млрд. долара на САЩ, за да не повдигат обвинения в съда. Тогава ставаше дума за ипотечни облигации.
Швейцарската банка е глобявана и в Европа, макар и с по-малки суми. През октомври миналата година тя се съгласи да плати 109 млн. евро на италианските власти. Оказа се, че банкерите й са използвали застрахователни програми, помагащи на клиентите им да не плащат данъци. През 2011-а пък кредитната институция бе принудена да плати 150 млн. евро на Германия.
Но не само Credit Suisse има такива проблеми. Осемдесет швейцарски банки подписаха специални договори с американското правосъдно министерство, които ги освобождават от съдебна отговорност срещу информация за клиентите им, които не плащат данъци. Началото на фактическия отказ от прочутата швейцарска банкова тайна бе поставено през 2009-а от най-голямата банка в страната – UBS Group AG. Тя не само предаде на САЩ списък с имена на американските си клиенти, но и плати 780 млн. долара.
