Специализираната прокуратура обвини 18 души за КТБ

Брифинг КТБ Съдебна палата Румяна Арнаудова прокурор Иван Гешев

Днес Специализираната прокуратура внесе обвинителен акт по досъдебното производство “КТБ“. Обвинителният акт във всичките му копия е над 210 000 страници. По делото са привлечени като обвиняеми 18 лица, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всяко от тях.

Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са над 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1360 тома. Обвинението е за присвояване на над 2 млрд. лв., длъжностно присвояване на 205 млн. лв., изнесени в брой от трезора на КТБ, както и престъпления по служба от страна на служители на "Банков надзор" в БНБ .

 

На съд са предадени :

ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ

Бившият мажоритарен собстветник на КТБ е обвинен за престъпление по чл. 321, ал. 3, предл. 2 и предл. 4, т. 1, вр. ал. 1 от НК – ръководител на организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Също така му е повдигнато обвинение и за присвояване от касата на банката.

Василев е обвинен още за 25 самостоятелни престъпления за длъжностно присвояване в особено големи размери. Те са категоризирани като особено тежък случай. Василев е обвинен и в 49 престъпления, които са извършени на два или повече пъти в непродължителни периоди. Става дума отново за длъжностни присвоявания в особено големи размери. Те са извършени в съучастие, а ролята на Василев е била като подбудител и помагач.

 

СНЕЖАНКА ВЕЛЕВА – СТЕФАНОВА

Бившата шефка на вътрешния одит на КТБ е обвинена за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. 

Тя има и 20 самостоятелни обвинения за , както и четиридесет и седем за престъпления по чл. 203, ал.1, вр. чл. 201вр. чл.26, ал.1, вр. чл. 20, ал. 4, вр. ал. 1 от НК – длъжностни престъпления.

 

МАРГАРИТА ГОЛЕВА

Oдиторът от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) също е обвинена за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице. Тя има четиридесет и пет престъпления за длъжностни присвоявания в особено големи размери и двадесет и четири длъжностни престъпления.

 

Бившият изпълнителен директор на КТБ АЛЕКСАНДЪР ПАНТАЛЕЕВ

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– осемдесет и пет престъпления за длъжностни присвоявания.

– четиридесет и пет престъпления за длъжностни престъпления.

 

Външният одитор от "Кей Пи Ем Джи" (KPMG) КРАСИМИР ХАДЖИДИНЕВ

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– 45 за длъжностни присвоявания.

– 23 за длъжностни престъпления.

 

Бившият изпълнителен директор на КТБ ГЕОРГИ ХРИСТОВ

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– 65 за длъжностни присвоявания.

– 34 за длъжностни престъпления.

 

Главният счетоводител МАРИЯ ДИМОВА

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– длъжностни престъпления в особено големи размери

 

 

Заместник-главният счетоводител Борислава БОРИСЛАВА  ТРЕНЕВА-КЮЧУКОВА

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– длъжностни престъпления в особено големи размери

 

Главният касиер МАРГАРИТА ПЕТРОВА

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– длъжностни престъпления в особено големи размери

 

Главният експерт в дирекция "Анализ и обработка на кредитни сделки" ЕЛКА  СТОЙКОВА

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– три длъжностни престъпления в особено големи размери

– три длъжностни присвоявания.

 

Кредитният инспектор ЕЛЕНА ИНДЖЕВА

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– длъжностни престъпления в особено големи размери

 

Члена на Съвета на директорите на КТБ РАНГЕЛ СТОЙЧЕВ

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– 12 за длъжностни присвоявания.

– 2 за длъжностни престъпления.

 

Кредитният инспектор СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– длъжностни присвоявания.

– длъжностни престъпления.

 

Бившият изпълнителен директор на КТБ ИЛИАН ЗАФИРОВ

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– 25 за длъжностни присвоявания.

– 13 за длъжностни престъпления.

 

Ръководителят на управление "Кредитиране" ГЕОРГИ ЗЯПКОВ

– участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и в която участва длъжностно лице.

– 88 за длъжностни присвоявания.

– 42 за длъжностни престъпления.

 

Бившият подуправител на БНБ ЦВЕТАН ГУНЕВ

– престъпление по служба с продължително действие

– престъпление по служба 

– служебни престъпления 

 

Бившият подуправител на БНБ и ръководител на управление "Банков надзор"  РУМЕН СИМЕОНОВ

– престъпление по служба 

 

Бивш ръководител на екип в дирекция "Надзорно наблюдение на кредитните институции" към "Банков надзор" на БНБ  СЛАВИЯНА ДАНАИЛОВА-ВЕЛЕВА

– престъпление по служба 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

На 9 юни ЦИК отчете рекордно ниска избирателна активност. На какво се дължи това, според вас?

Подкаст