Пазарният регулатор на Швейцария – FINMA забрани на руската банка "Газпромбанк" да придобива нови частни клиенти. Регулаторът изказал опасенията си, че представителството на банката в страната е участвало в пране на пари за период от 10 години. FINMA цитира по случая "Досиетата Панама".
"Асошиейтед прес" посочва, че за първи път швейцарският пазарен регулатор оповестява нередности за която и да е компания след изтичането на "Панамските досиета". В изтеклите документи фигурираха редица имена, за които се твърди, че са от близкия кръг на руския президент Владимир Путин.
От FINMA заявиха, че са станали ясни "сериозни недостатъци в процесите срещу прането на пари" по отношение на частните клиенти на "Газпромбанк" в Швейцария. Регулаторът подчерта, че банката не е успяла да извърши "адекватни икономически разяснения за бизнес отношенията и сделките с повишени рискове от пране на пари".
Швейцарският пазарен регулатор е проверил 30 банки след "панамската афера". "Газпромбанк" е единствената, която е санкционирана.
