РЦБ е глобила през в 2017 г. над 10 търговски банки за провеждане на съмнителни финансови операции. Според зам.-председателя на руската Централна банка Дмитрий Скобелкин редица санкционирани трезори влизат в списъка на първите тридесет кредитни институции в страната по размера на техните активи.
Сега Банката на Русия разглежда възможността за увеличаване размера на глобите за съмнителни операции. "Обсъждаме различни варианти, ще увеличим глобите и ще разширим някой задължителни мерки", обяснил още Дмитрий Скобелкин. Става дума най-вече за увеличаване размера на глобите в десетки пъти, допълнил банкерът.
По-рано руското финансово министерство публикува за обществено обсъждане проектозакон, който разрешава на РЦБ да налага санкции върху кредитните институции, нарушаващи законодателството в размер до 1% от капиталовата основа на съответната финансова институция. Това ще позволи на Централната банка да налага занапред на трезорите широк диапазон мерки – от различни ограничения до забрани като крайни мерки.
Съгласно действащото в страната законодателство, недобросъвестните кредитни институции могат да понесат еднократни глоби в размер от 0,1% от минималния размер на техния уставен капитал (от 90 тыс. рубли до 1 млн. рубли) до 1% от размера на внесения уставен капитал, но не повече от 1% от минималния размер на уставния фонд (от 900 тыс. рубли до 10 млн рубли).
Според статистическите данни на РЦБ през първото полугодие на 2017 г. обемът на съмнителните операции на клиенти на банките по изнасянето на пари от Русия и по превръщането на пари по сметки в кеш е надминал над 4 хиляди пъти размера на глобите, наложени на влогонабиращите институции.
