След като затрая за ревизията на прехода, властта предложи поредната частична инвентаризация на знаковите му играчи. За броени дни бяха ударени двама бизнесмени с ореол на недосегаемост – Ветко Арабаджиев и Миню Стайков. Акциите "съвпаднаха" с истеричния старт на новия политически сезон и несъмнено са заявка за удържането на мандата.
Полицията и прокуратурата влязоха първо в хотелските офиси на Ветко и Маринела Арабаджиеви в София (х-л "Маринела") и Пловдив (х-л "Марица"). Лъскавото семейство се отказа на почивка във Франция – версия, която разследващите коригираха два дни по-късно с уточнението, че Арабаджиеви се укриват. Разследването срещу тях за укриване на данъци и пране на пари е започнало в началото на годината, като периодът на престъпната дейност можело да бъде разширен до цяло десетилетие назад във времето.
Обвинение за пране на пари засега е повдигнато само срещу малкия им син Вълчо Арабаджиев, а за избягване на данъци – срещу други петима от задържаните първоначално десет души. Посочените като счетоводители на организираната престъпна група Ромелия Кирилова и Елена Караянева формално нямали служебен или бизнесконтакт с Арабаджиеви, но отговаряли реално за счетоводството и координацията на множеството им фирми и други дружества от схемата за укриване на данъчни задължения.
Установено е, че 20 дни преди операцията Вълчо Арабаджиев изтеглил 10 млн. лв. в брой от различни сметки в малки банкови клонове. Действие, което заместник главният прокурор Иван Гешев окачестви като житейски нелогично, "при положение, че си пълнолетен и следваш право". "Парите са внесени 20 дни преди да се случат тези неща. Питайте кой държи 10 млн. кеш и какъв е обикновено произходът на тези пари. За нас е категорично ясно, че това са изпрани пари!", заяви Гешев.
На очаквания медиен въпрос защо фамилията е ударено точно сега, заместникът на Сотир Цацаров отговори също очаквано – разследването започнало по оперативна информация на службите, които пък водили разработката в продължение на дълги месеци. Ветко и Маринела Арабаджиеви заминали за Франция в началото на август, вече не било ясно дали са там, като е издадена европейска заповед за ареста им.
"В момента периодът е от януари, но предвид намерените доказателства ще бъде разширен за доста време назад. При т. нар. счетоводителки е намерена екселска таблица от 2008 г. до момента, в която в табличен вид са описани невнесените данъци само от захарния комбинат в Пловдив от 2008 г. досега, съответно и фирмите, през които е станало това – на български граждани, включително и на изостанали в социално, битово и културно отношение. Тази сума според тази таблица е десетки милиони левове, може да станат и над 100 милиона", уточни Иван Гешев.
За да бъдат преброени парите, се наложило по спешност да се ползват броячни машини от БНБ. "Такова нещо не помня в цялата си кариера. Доколкото ми е известно, и не се е случвало в новата история на България. Колегите са работили почти 24 часа. Сумите са потресаващи! Трябва да отбележим, че според нас това не е цялата налична сума“, допълни картината Гешев. Ще се проверява и произходът на шест луксозни автомобила в гаражите на Арабаджиеви.
Междувременно Специализираният наказателен съд се изложи с решението си да проведе заседанието за разглеждане на мерките за неотклонение при закрити врати. Искането за това е направено не от обвинението, а от защитата на обвиняемите, която се позовала на опасност от разкриване на държавна тайна. Аргументите за това се оказаха обаче напълно несъстоятелни – представени били записи от специални разузнавателни средства само за един от обвиняемите, а няма данни дали спрямо другите двама е приключило прилагането им.
Прокуратурата не могла да представи такива данни, което е обаче обичайната практика по такива дела. Мерките за неотклонение се разглеждат почти винаги без адвокатите да са запознати с данните от СРС-тата, тъй като прехвърлянето на информацията от електронен на хартиен носител отнема време. Прокуратурата пък спекулира на свой ред с този аргумент в продължение на месеци с обичайната цел да протака разследването. Резултатът в случая е, че отказаната публичност обслужва онези, чиито връзки с обвиняемите трябва да бъдат прикрити.
Хотелиерската група на Арабаджиеви "Виктория груп" прояви на свой ред медийна активност, като излезе с официална позиция в защита на презумпцията за невиновност. Спечелената обществената поръчка за настаняване на делегатите при европредседателството беше защитена като напълно законна, а хотел ”Маринела” бил единственият участник, покрил всички изисквания. Аргумент, който е недотам убедителен – с оглед порочната практика на възложителите да нагаждат параметрите в полза на предварително избрани изпълнители.
В медиите и форумите пък плъзнаха версии за връзка на Арабаджиеви с укрилия се от излежаване на присъда "кокаинов крал" Евелин Банев-Брендо и дясната му ръка Георги Семерджиев, по-известен като Жоло Шопа. Според друга информация Ветко Арабаджиев е поискал сделка с прокуратурата, която предвижда предоставяне на данъчна и финансова информация срещу мълчание за замесени в престъпни схеми и компрометиращи сюжети политици. Теза, която звучи напълно правдоподобно редом с тази, че гърми бушон, за да оцелее системата.
Същите предположения важат и за удара срещу свата на Ветко Арабаджиев Миню Стайков. Дискретно-фамозният алкохолен бос беше арестуван с още девет души в рамките на разкритията за незаконно производство на цигари без бандерол, източване на ДДС и пране на пари. Претърсванията и обиските засегнаха офисите на притежаваните от него "Винпром Карнобат", "Сис Индъстрийз" и "Топаз Мел".
Отново Иван Гешев описа хода на разследването, което се насочило срещу Стайков след разкриването на незаконната фабрика за цигари преди два месеца в Карнобат. И тук участници в акцизната схема са десетки фирми, от които се изземват документи от управителите, за да се намерят доказателства. Собственик на сградата за производство на цигари без лиценз и бандерол бил синът на карнобатския кмет Иван Димитров е собственик на сградата, а наемател – нейният портиер.
"В момента се претърсват над 60 адреса. Обемът от информация е огромен!“, поясни Гешев. Подобно на разкритите миналата седмица складове и фабрики за държане и производство на цигари без бандерол в с. Калугерово, Горна Оряховица, Тутракан и Дупница, карнобатската била модерно оборудвана с техника, общежитие, кухня и фитнес, а работниците не излизали навън. Седмично по цени на черния пазар от работата на фабриката се печелели по 1.5 млн. лв., като парите от незаконната дейност били изпирани през винпрома.
Макар че Гешев отрече връзка между делата срещу Арабаджиеви и Стайкови, обект на разследването е също десетгодишен период назад във времето. Подозира се, че фирмите в схемата подправяли счетоводните си регистри, като включвали фактури, издавани от дружества тип “липсващ търговец“. Тези фактури били осчетоводявани под контрола на организираната престъпна група и по този начин се е избягвало плащането на данъчни задължения в големи размери. Схемите за възстановяване на недължим данъчен кредит са обаче практически невъзможни без участието на данъчната администрация.
Трудно е да се приеме също, че властта не е била наясно с акцизните практики на Миню Стайков, след като ги извади наяве още през 2010 г. с операция "Акцизите". Тогава беше разкрит склад за претоварване и разпределение на алкохол с фалшиви бандероли в сливенското село Камен и бяха задържани 500 палети с 250 хил. бутилки високоалкохолни напитки, произведени в Карнобат и облепени с фалшиви бандероли.
Синът на Миню Стайков – Стайко, пък бе задържан през 2013 г. в рамките на операцията "Захарно петле" и обвинен като лидер на престъпна група за данъчни престъпления. Стайко Стайков, женен по това време за дъщерята на Арабаджиеви – Александра, беше обявен за национално издирване, след което се предаде с обяснението, че не знаел това, понеже бил в Дубай. После спецсъдът го пусна под гаранция от 50 хил. лв., обвинителен акт не беше внесен и повече не се чу какво става с това дело. Миналата година името на Стайко Стайков беше замесено и с нахлуване в яхтеното пристанище "Марина Диневи", образувано беше досъдебно производство, но прокуратурата не потвърди медийните информации за участието на милионерския син в бабаитския екшън.
