За проверката на строителната компания "Джи Пи Груп" Сотир Цацаров обясни, че е образувано досъдебно производство за пране на пари, в рамките на което е наложен запор на превод за 14 млн евро от физическо лице.
„При нас сигналът е свързан с описание на търговски дружества, както и на юридически лица с нестопанска цел, които са получили европейско финансиране и с твърдения за неправомерни действия при усвояването на тези европейски средства. Образувано е досъдебно производство за пране на пари в рамките на извършените действия до момента в изпълнение на закона за мерките срещу изпирането на пари е наложен запор по наше искане върху паричен превод от България към чужда банка в размер на 14 млн. евро – паричният превод е превод на физическо лице, той не е на търговски дружества”, обясни главният прокурор.
Парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми, каза още главният прокурор. Едновременно с това на ДАНС са възложени други действия, които са свързани с установяването на всички механизми на финансирането на съответните европейски проекти, както и това, че всъщност парите са усвоявани от свързани лица и свързани фирми.
Пред NOVA от фирмата обявиха, че не са запорирани техни средства, а на свързани с компанията компании.
