Прокуратурата разкри иновативна измамна схема за милиони левове.
"Това е поредното дело без съпоставка в българската история", заяви на брифинг зам. гл.прокурор Иван Гешев.
По думите му става въпрос за класическа измамна схема, която се възползва успешно от съвременните технологии и е адаптирана към тях. Характерно за схемата, е че кръгът от потенциални жертви е неограничен.
"Измамната схема в момента е хит в Европа", подчерта той.
Организирана е чрез така наречените колцентрове с множество служители, като голяма част от тях не са запознати с целта на извършваната дейност. Два са колцентровете и се намират на територията на София, обясниха от Прокуратурата. Ръководени са от 28-годишен българин, 50-годишен израелски гражданин и сръбски гражданин. При разследването са извършени множество претърсвания на офиси и жилищни помещения, заяви началникът на отдел "Компютърни престъпления" в ГДБОП Явор Колев. Подробно са изследвани механизмите, по които са действали измамниците. Създадени са седем платформи с интернет хостинг в Естония. Съгласно европейското законодателство нямат разрешение от съответните органи да оперират чрез тях.
Жертвите на измамата са приканвани с реклами в интернет. Използваните средства са интернет телефония, voiceover IP.
Измамниците са презентирали търговия и финансови инструменти за инвестиции, след което са убеждавали жертвите, че от техните инвестиции ще получат големи печалби. Огромни суми пари са превеждани по интернет платформата, откъдето са били разпращани по различни банкови сметки в цял свят, за да бъде прекратена връзката и да бъдат затруднени разследващите.
Характерно за измамната схема е липсата на обратна връзка или при опит да се анулира преводът, започват системни заплахи към потърпевшите.
В резултат само за тази година щетата е до милиони левове. Има лица с над 100 000 евро щети. 17 са известните жертви до момента.
На този етап Специализирана прокуратура е привлякла трима обвиняеми за участие в организирана престъпна група, заяви наблюдаващият делото прокурор Ваня Христева. В петък от СП е внесено искане за мярка за неотклонение, като обвиняемите вече са с постоянна мярка задържане под стража.
"Българското разследване на случая е едно от първите, което разкрива и изобличава извършители на такъв род иновативни престъпления", заяви Явор Колев.
Престъпната схема в България беше прекратена, категоричен е Явор Колев.
Задържаните брокери са 13 и са използвали при комуникацията с клиентите фалшива самоличност.
Някои от брокерите, които впоследствие са разбирали, че участват в престъпна дейност, са били уволнявани и по-късно привличани като свидетели по делото.
В България схемата е действала около година. А специализирана прокуратура работи по случая от юни месец.
Мнимите ръководители са с богат международен опит в областта на измамите и са придобили значителни приходи. Гешев заяви, че не разполага с информация как е организирана измамата между тримата ръководители на колцентровете.
Към момента прокуратурата не разполага с данни за други компании, в които действа тази иновативна схема.
рестъпна схема точила пари чрез измами в интернет. Създавани били колцентрове с много служители. През интернет телефония се получавали обаждания, с които се предлагали покупки на ценни валути, акции и други, каза на брифинг пред журналисти заместник-главният прокурор Иван Гешев.
Обажданията винаги изглеждали като позвъняване от английски номера. Така клиентите били убеждавани да вложат пари. После им обяснявали, че печелят виртуални пари. Но когато някой си поискал печалбата, точно тогава този продукт се сривал на борсата и всеки губел парите си.
Двата разбити колцентъра били контролирани от българин на 28 години, сърбин и граждани на Израел на близо 50 години.
За тази година успели да съберат няколко милиона лева. До момента има 17 човека, които се оплакали. Сред тях има и такива, които дали 100 000 евро. Но средната сума за участие била около 300 евро.
Това е поредното дело без аналог в България, макар схемата да е популярна в Европа, посочи Гешев.
До момента са обвинени трима. Никой от "клиентите" не успял да се свърже с операторите, защото обажданията били еднопосочни.
Тази схема набира популярност в света, каза Явор Колев от ГДБОП. Той обясни, че са създадени седем сайта, базирани в Естония. Те ползвали лого на новозенландска частна компания. Зарибявали жертвите си по интернет. Арестувани са 13 човека, които се обаждали на клиентите. Те използвали чужда самоличност при обажданията. Не всички били наясно, че става дума за измама. А тези, които разбирали, че става дума за измама веднага били уволнени.
Схемата работила около година. Парите били нареждани чрез седемте платформи, после отивали в централа в Украйна, а след това разпределяни на мулета.
03 18
Jarvis Edge, бързо развиваща се блокчейн компания, изгражда платформа, в която потребителите могат да търгуват от един акаунт с всички познати финансови инструменти, включително и крипто валути. Платформата е първата по рода си в света и се очаква да стартира в края на годината.
На практика компанията създава финансова екосистема с два основни компонента. Първият е единственият регулиран ексчейндж, даващ достъп до всички финансови пазари в света само от един акаунт (форекс, акции, крипто валути, метали и други). Вторият е обединение на блокчейн приложения, което да ги направи по-достъпни за потребителите и също управляеми от един акаунт (например “миньорство”, заеми, споделяне на компютърни ресурси и други).
Регулираният ексчейндж ще е с два интерфейса – единият е за професионалисти и ще съдържа всички трейдинг инструменти, които те ползват, а другият ще е за хора, които тепърва навлизат в трейдинга. Инвестирането в акции, крипто валути и други също се става само с един клик. Екосистемата е отворена и позволява на разработчици да създадат собствени приложения на всеки един език за програмиране – както за уеб, така и за мобилна версия.
„Проектът ни е амбициозен и има за цел да запознае хората с възможностите на блокчейн технологиите и да ги направи по-достъпни до тях. И ако те преценят, да се включат. Това има енергията да пренесе блокчейн в живота на всеки, без да е нужно да разбира в детайли как работи самата технология. А тя определено има потенциала да доведе до революция във финансовите системи, но все още е на етап, в който е неразбираема за много хора. Jarvis Edge работи да промени това“ – каза Паскал Таларида, съосновател на компанията.
Компанията Jarvis Edge, която стои зад проекта, е бързо развиващо се българо-френски стартъп, основан преди година. Създателите са финансови специалисти и трейдъри с повече от 15 години опит, известни във Франция и в Европа. България е избрана от тях за място за разработване и развитие на този проект, тъй като има значителен потенциал – както талантливи и способни програмисти и финансови специалисти, така и отвореност към възприемане на новите технологии. Това дава потенциал на страната ни бързо да се превърне в блокчейн и ИТ хъб в региона.
Компанията също така организира редица събития в рамките на инициативата Blockchain Hub Bulgaria, които събират ентусиасти и обогатяват познанията си в областта. Една от целите на Jarvis Edge е да допринесе за голямата промяна – всеки, който желае, да има достъп до всички възможности, които блокчейн технологията осигурява.
В този блог ще се фокусираме върху една технологична новост, която има потенциала да направи революция във финансите – т.нар. споделено P2P кредитиране (Peer2Peer lending). За кредитополучателите P2P кредитирането е алтернатива на банковите кредити, а за инвеститорите на банковите депозити. Важно е, че при P2P кредитирането и двете страни получават по-изгодни условия. Това е възможно, заради високите оперативни разходи на банките, тяхната неефективност и налагането на множество такси.
В този блог ще гледаме на P2P кредитирането като инвеститори, които искат да получат добра доходност за спестяванията, при минимален риск. Ще разгледаме различни платформи за P2P инвестиране и инвестиционни продукти, изискващи различно време за управление на парите и предлагащи съответно различна доходност и риск. Ще се фокусирам основно върху платформи, които лично използвам и познавам добре. Ще споделя инвестиционните стратегии, които използвам за различните P2P платформи. Ще следим тенденциите, новостите, финансовите пазари ще коригираме стратегиите, когато това е необходимо.
Надявам се, този блог да ви помогне да започнете да използвате P2P платформите, за да можете самостоятелно и успешно да управлявате парите си. Някои от тях предлагат възможност за изцяло пасивно влагане на парите, без да изискват специална подготовка и последващо управление, разбира се това е за сметка на по-ниската доходност. Други пък предлагат изключително добра потенциална доходност, но пък изискват внимателно подбрана инвестиционна стратегия, за да я реализирате и ефективно управление на риска.
7 11 18
Експерт по кибер въпроси и електронно управление ще бъде назначен
в Постоянното представителство на България към ЕС
С един експерт по кибер въпроси и за координация на ангажиментите на България по цифровия европейски дневен ред се разширява съставът на Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел, реши Министерският съвет.
За новосъздадената длъжност ще бъде определен експерт от Държавна агенция „Електронно управление“, който ще отговаря за наблюдението и за докладването по теми като електронната идентификация, инфраструктурата за пространствена информация и информацията от обществения сектор в машинночетим отворен формат, оперативната съвместимост и други, съобразно ангажиментите на България като член на Европейския съюз. До момента в заседанията на Хоризонталната работна група по кибер въпроси (формат „аташета“) присъстваше временно командирован експерт от квотата на Министерство на външните работи.
Киберсигурността и в частност мрежовата и информационна сигурност е основен приоритет на европейско равнище, както и цялостната политика в областта на електронното управление, заложена в европейското и в националното законодателство.
