Факт е, че на Николай Банев са констатирани 1 млрд. лв. в швейцарска банка. Колегите са поискали от властите в Швейцария сметките им да бъдат блокирани, каза днес зам.-главният прокурор Иван Гешев, предаде БГНЕС. Самият факт, че в сметките, които те контролират, има над 1 млрд. лв. говори, че при евентуалното им пускане те биха могли да преместят тези пари, където си искат, уточни Гешев пред Нова телевизия.
Той отхвърли вариант действията срещу Баневи да идват от конкуренти. „Не знам каква конкурентна среда създават Баневи, при положение, че нямат бизнес – те само режат на скрап предприятия“, каза заместникът на главния прокурор.
Гешев призна, че обвинение за пране на пари в размер от 1 млрд. лв. е трудно да се докаже. Това е трудна задача, каза той, като се аргументира и с твърденията, че трудно се доказва длъжностно присвояване, за каквото е привлечен ексбанкерът Цветан Василев в размер на 3 млрд. лв., но то все пак е факт.
Баневи са обвинени и за престъпления като създаване на организирана престъпна група, за пране на пари и за длъжностни присвоявания, обобщи Гешев.
