Хората, усвоили задкулисно чрез връзки с властта пари от Корпоративна търговска банка, трябва да внимават какво говорят. Поредното послание в тази насока отправи прокуратурата с повдигането на обвинение за пране на пари срещу червената депутатка Елена Йончева. Фактите по разследването са ясни отдавна и не е трудно да се досетим за конкретния повод Йончева да бъде натисната допълнително за опозиционната си активност – заговори се, че има вероятност тя да оглави листата на БСП за европейските избори.
От съобщението на държавното обвинение не личи разследавщите да са установили нещо различно от публично огласеното преди година в разгара на скандала между Елена Йончева и бившия министър на ГЕРБ Делян Добрев. През април 2012 г. като едноличен собственик на "Авторска телевизия" ЕООД тя учредява съвместно с регистрираната на Британските Вирджински острови офшорка "Далий Трейдинг Лимитид" дружеството "Офроуд" ООД. Седалището му е на столичната ул. "Оборище" №35, а като директори и представтели на "Далий Трейдинг Лимитид" са посочени Клементина Диас де Масиас и Идалия Санхур де Коронадо.
При капитал от 10 хил. лв. двамата съдружници в "Офроуд" записват по 50% участие срещу капиталови вноски от по 5 хил. лева. В протокола от учредителното събрание има обаче важна договорка, която променя радикално картината на капиталовото участие. Всеки от съдружниците се задължава да направи в 14-дневен срок от учредителното събрание различни капиталови парични вноски. Ангажиментът на "Авторска телевизия" остава същият – номинално вписаните 5000 лв. за 50% участие. "Далий Трейдинг Лимитид" трябва да внесе обаче парична вноска от 315 хил. лв., като разликата с номиналната стойност на дяловото участие в размер на 310 000 лв. да влезе във фонд "Резервен".
Огромната разлика в паричните вноски на новоучредената компания е обяснена с персоналния опит и принос, които съдружникът "Авторска телевизия" ще има при осъществяване на дейността на дружеството, основното в която е производство на документални филми и отразяване на събития. Отделно от това офшорката, която е просто удобно прикритие за преливане на парите, поела ангажимент до една година след учредяване на "Офроуд" да внесе още 250 000 евро при петпроцентова годишна лихва.
Показателно за схемата е, че като законово основание за разликата между номиналната и реалната вноска на офшорката е посочен чл.127 от Търговския закон, съгласно който всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго. Независимо от огромната допълнителна парична вноска на "Далий Трейдинг Лимитид" дяловото му участие в "Офроуд" остава равно с това на "Авторска телевизия" съгласно номинално записания капитал.
Така Йончева придобива решаващо право на глас и силен ликвидационен дял при бъдеща подялба на активи за стотици хиляди левове срещу платени 5 хил. лева. Вноските на всеки от съдружниците постъпват по набирателна сметка в КТБ, с която е сключен и договор за платежни услуги. А избраната от учредителното събрание за управител на "Офроуд" Йончева получава правото да се разпорежда еднолично с парите. По-късно офшорката упълномощава да се разпорежда от нейно има адв. Зорница Блъскова – съдружничка на Георги Георгиев в "Инвестмънт Проджектс" АД, усвоило на свой ред 42 млн. лв. като посредник – пощенска кутия. Парите са от КТБ.
Още на следващата учредяването 2013 г. в годишния финансов отчет на "Офроуд" е отбелязано, че дружеството приключва на загуба и дивиденти не се разпределят. В изготвения през 2014 г. баланс пък счетоводно пасивите са абсолютно еднакви с активите, като натрупаните задължения са двойно повече от наличните вземания. Данни за дейност на дружеството за последните пет години няма, а през миналата година е прекратена ДДС-регистрацията му при липса на данъчни задължения.
Наличната информация е достатъчна за обяснение на схемата. Прокуратурата е наясно обаче, че доказването на знание у извършителя за престъпния произход на парите, които изпира, е на практика обречено. А Йончева и БСП контрираха незабавно с името на премиера Бойко Борисов и с поръчките към контролираната от управляващите специализирана прокуратура. "Опитват се да смажат тези, които показват как Шайката – тази организирана престъпна група, разграбва България. Това няма да ни спре!", зарече се Йончева.
Съпартийците й не закъсняха да я подкрепят с оценката за политическа репресия, провеждана от ГЕРБ заради разкритията за корупция сред управляващата коалиция и с цел служебна победа в евроизборите. От левицата зададоха и въпроса защо за никого друг от политиците, за които се знае, че са свързани и финансирани от КТБ, не излезе нищо в публичното пространство. Въпрос логичен и пределно риторичен.
