Американският посланик Ерик Рубин е провел среща с управителя на БНБ Димитър Радев, съобщи пресцентърът на централната банка. Основна тема на срещата беше мандатът на централната банка и неговото практическо прилагане в областта на предотвратяването на изпирането на пари. Посланикът изрази признателност за постоянната насоченост и сътрудничеството на централната банка в тази област. Двете страни се съгласиха, че ще продължат своето положително и конструктивно взаимодействие, се казва в съобщението.
През седмицата стана ясно, че средства от Държавната петролна компания на Венецуела са засечени в българска банка. Част от средствата са изнесени в други страни. Към момента ДАНС осъществява мониторинг над трезора със съдействието на БНБ. Средствата са постъпили по доверителната сметка на адвоката Цветан Цанев. Сметката е открита по редовен път, подозренията не са свързани със самата банка, съобщи главният прокурор Сотир Цацаров.
В своя позиция от "Инвестбанк" заявиха, че банката няма и не е имала кореспондентски отношения с венецуелски банки. Средствата по доверителната адвокатска сметка са постъпили у нас законно при изпълнение на всички регулаторни изисквания по Валутния закон, Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за адвокатурата и спазване на международните санкции, както на ЕС, така и на OFAC.
Входящите и изходящи преводи по доверителната сметка са обработвани от различни банки от ЕС и САЩ включително, без да има затруднения при тяхното изпълнение. Банките кореспонденти също извършват задължителна проверка по отношение на мерките срещу изпирането на пари и спазването на въведени международни санкции, както по отношение на държави, така и по отношение на лица от международни санкционни и забранителни списъци. Преди средствата да постъпят в Инвестбанк АД, те са преминали през минимум две банки кореспонденти.
Засега не е ясен периодът, в който са направени преводите. Няма и повдигнати обвинения.
Адвокатите и адвокатските дружества откриват клиентски доверителни специални сметки по чл. 39 от Закона за адвокатурата и при тяхното управление адвокатите и/или адвокатските дружества са длъжни да прилагат Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), тъй като те са задължени лица по чл. 4, т. 15 от него и са длъжни да прилагат всички мерки, описани в закона.
.
