Три ефективни и една условна присъда наложи Специализираният наказателен съд на четирима участници в организирана престъпна група за данъчни измами – част от международна мрежа за укриване на данъци със седалище в Милано.
Три години „Лишаване от свобода“ при първоначален общ режим получиха ръководителят на групата Зураб Емнадзе (грузински гражданин, законно пребиваващ в България) и съпругата му Росица Емнадзе. Две години при първоначален строг режим постанови съдът за третият участник в групата – Методи Иванов. Той обаче ще трябва да изтърпи и предходно 3-годишно условно наказание, наложено пак от Специализирания наказателен съд, чийто изпитателен срок не е изтекъл. Двегодишна условна присъда получи по делото Красимира Димитрова.
Групата в България е участвала като посредник в имитации на тристранни търговски операции с малогабаритни стоки с висока цена (телефони, лаптопи и др.), като целта е била избягване плащането на ДДС. Стоките били внасяни законно в Италия, „изнасяни“ (само по документи) към България, а впоследствие към Германия. След смяна на баркодовете им, те се продавали на черния пазар в Италия. По този начин е бил ощетяван бюджетът на Италия.
Основната фунткция на българската група в международната мрежа е била да изготвя неистинските документи, с които стоките „са се придвижвали“ от държава в държава.
Присъдата на Специализирания наказателен съд не е окончателна. Специализираната прокуратура ще протестира решението по отношение размера на ефективните наказанията на участниците в групата, които според обвинението са недостатъчно високи.
