Американските прокурори заведоха дело срещу руснака Александър Винник и вече несъществуващата интернет борса за криптовалута BTC, като искат възстановяване на сумата от 100 милиона долара, заради нарушаване на разпоредби на щатския Закон за банковата тайна, съобщава Bloomberg.
Според материалите, с които разполага кореспондентът на ТАСС, делото е било заведено в съда в четвъртък, 25 юли тази година. Прокуратурата настоява руснакът да плати глоба от 12 милиона долара, а затворената отдавна вече борса за криптовалути – 88 милиона 596 хиляди 314 долара.
Делото, което е заведено пред федералния съд на Северния окръг Калифорния се основа на обвинението, че нито ръководството на ВТС, нито самият Винник, който, по мнението на прокуратурата, е заемал „високо ръководна длъжност” в компанията, се регистрирал в Американското финансово разузнаване (FinCEN – или мрежа за разследване на финансови престъпления). Освен това обвинителите твърдят, че Винник и борсата му не са спазили изискванията за борба с прането на пари и не са съобщавали на FinCEN за каквато и да е подозрителна дейност.
В същото време, отбелязва американската прокуратура, около 700 хиляди души по света са ползвали услугите на VTS, много от тях са от САЩ. Твърди се, че около 21 хиляди биткоини са били прехвърлени чрез онлайн портала за размяна само от територията на САЩ, а тяхната обща стойност е повече от 296 милиона долара.
Финник е бил задържан на 25 юли 2017 г., докато е бил на почивка в Гърция, по искане на Съединените щати, където е обвинен в пране напари от 4 до 9 млрд. долара чрез вече несъществуващата борса MTC. През 2017 г. Върховният съд на Гърция реши да екстрадира Winnick в САЩ, а през 2018 г. той реши първо да го екстрадира в Русия по искане на руската прокуратура, а след това и във Франция по европейска заповед за арест, издадена от Париж.
От 26 ноември 2018 г. Винник започна гладна стачка в затвора срещу „съдебния произвол“, наричайки себе си политически затворник и поиска гръцките власти да му позволят да се върне в родината си. След близо три месеца Винник временно спря протестната акция и беше прехвърлен в болницата, но след това прибягна няколко пъти към гладната стачка.
