В края на май френската финансова прокуратура е започнала предварително разследване срещу председателя на Ливанската централна банка Риад Саламе по две жалби на неправителствени организации, в които се твърди, че милионите и недвижимите имоти на Саламе във Франция са спечелени по нечестен път. Това разследване стартира няколко месеца, след като през 2020 г. швейцарските прокурори също подгониха Риад Саламе за многомилионните му спестявания със съмнителен произход.
Разследването започва след жалба, подадена през април от главния ищец, която се позовава на евентуално пране на пари, както и на подозрения за коректността на начина, по който ливанските служители са придобили луксозни недвижими имоти във Франция през последните години.
„Франция трябва да гарантира, че тези неправомерно получени печалби ще бъдат върнати, за да служат на общия интерес“, заяви в изявление в понеделник Франселайн Лепани, президент на Шерпа – организация с нестопанска цел.
Проверките са започнали в края на май заради подозрения за съучастие в организирана престъпна група, създадена с цел конспирация и пране на пари. Исковите молби са подадени от две антикорупционни неправителствени организации, които независимо една от друга са поискали отговор на въпроса "Вярно ли е, че преди началото на банковата криза в страната през 2019 г. Риад Саламе е прехвърлил неправомерно придобити средства извън Ливан и е отказал достъп на милиони граждани до собствените им авоари?" Ищците твърдят, че банкерът, трима членове на семейството му и негов близък сътрудник от банката са
използвали незаконно придобити доходи,
за да имитират "богато наследство" в Европа.
Правните действия на Франция следват подхода на федералната прокуратура на Швейцария, която през миналата година подложи на щателна проверка задграничните активи на Саламе и семейството му. За тях банкерът твърди, че са легитимни инвестиции, направени с парите, които той е спечелил, докато е работил в "Мерил Линч", т.е. преди да оглави Ливанската централна банка през 1993 година. Швейцарските власти разследват преводи за близо 300 млн. щ. долара от сметки в институцията до сметки в Швейцария.
Проверките са удар по репутацията на Саламе, който от години е възхваляван, че е успял да стабилизира икономиката на Ливан в условията на политическо напрежение и регионални конфликти. В отсъствието на изявено политическо лидерство, ролята му във вътрешнополитическия живот на страната се оказа жизнено важна. Световната банка стигна дотам, че определи Ливанската централна банка като "почти изключителен паричен стратег". А самият Саламе беше спряган дори за потенциална кандидатура за президент.
След масовите протести в Ливан през октомври 2019 г. срещу местния политически елит, обвиняван за опразването на държавната хазна, Саламе също попадна под прицела на общественото недоволство. Причините са много познати. Клиентите с доларови сметки бяха принудени да теглят само в ливански лири срещу банков курс 1:3900, докато на черния пазар цената на един долар беше 14 000 ливански лири.
През март 2020 г. ливанската държава спира да обслужва външните си дългове, а Саламе е заподозрян, че възпрепятства одита на поверената му банка, поискан от международните донори на Ливан. Малко по-късно, според публикации в ливанските медии, кумулативните загуби на банковия сектор са оценени на 68 млрд. долара: 50 милиарда – за Централната банка, 18 милиарда – за частните банки.
Миналата седмица Световната банка обяви, че ливанския банков крах "вероятно ще попадне в топ 10 и дори в най-тежките три финансови кризи от средата на ХІХ век"насам, след като БВП на страната падна от 55 млрд. щ. долара през 2018 г. на 33 млрд. долара през 2020 година.
Саламе отхвърля обвиненията, произтичащи от швейцарското дело. Адвокатът му потвърждава френското разследване, но го окачествява като медийна или политическа поръчка. Самият Саламе е споделил навремето за "Блумбърг нюз", че личното му състояние е било 23 млн. щ. долара, когато през 1993 г. е поел управлението на Ливанската централна банка.
Ищците се надяват френското разследване да се съсредоточи върху банковите посредници, замесени в осъществените транзакции,а също и върху действията на играчите от ливанска страна. Тяхната цел е да постигнат реституция на всички незаконно придобити активи, които да бъдат върнати на гражданите на Ливан.
Парижки адвокати, специализирани в престъпления на белите якички, посочват, че действията на финансовата прокуратура тук са идентични на тези в предишни подобни случаи, в които следователи са проверявали френски активи на официални чуждестранни представители, за да установят дали са получени неправомерно.
През 2017-а по подобен казус са отнети активите на вицепрезидента на Екваториална Гвинея и срещу него е издадена и присъда. Идентични акции е имало и срещу политическите лидери на Габон и на Република Конго, както и срещу живеещия в изгнание чичо на сирийския президент и срещу сина на президента на Екваториална Гвинея. На 11 май пък "БНП Париба" бе обвинена в пране на пари, придобити от корупция и подкупи като част от разследване на френската собственост на покойния президент на Габон – Омар Бонго.
