С една от най-големите международни одиторски компании се водят преговори с идеята на нея да бъде възложено да извърши цялостен одит на дейността и финансовите потоци на Nexo. Това стана ясно от думите на директора на Националната следствена служба Борислав Сарафов, гост в предаване на NOVA.
Той подчерта, че тази компания има изключително богат опит и авторитет и ще е в състояние да извърши необходимия много сериозен и прецизен финансово-разузнавателен анализ.
Сарафов обяви, че във връзка със схемата са обвинени четирима души, които заемат ръководни позиции в компанията. Двама от тях са в неизвестност. Предприемат се действия те да бъдат издирени, за да им се предявят обвинения. Информацията, с която Сарафов разполага, е, че тези двама души не са в страната, макар че справката в граничния контрол показва, че те не са напускали пределите на България.
Профилът на обвинените е на високоинтелигентни, изключително образовани хора, учили в най-реномираните световни университети.
“Хора, които са граждани на света. Човек може да се гордее, че тези хора са българи. Не са наркодилърите от “Обеля”, а наистина едни от най-високоинтелигентните хора”, подчерта Сарафов.
Припомняме, че по информация на прокуратурата сигналът за старта на мащабната спецоперация срещу криптобанката Nexo бил подаден от Германия.
