Европейската комисия предлага промени в списъка с високорискови юрисдикции, където има стратегически недостатъци в правилата за борба с прането на пари и противодействието на финансирането на тероризма. Предлага се в него да бъдат добавени Нигерия и Южна Африка. Заедно с това се предвижда да бъдат извадени Камбоджа и Мароко.
Федерална република Нигерия е държава в Западна Африка. С население от над 200 млн. човека, Нигерия е най-многолюдната африканска страна, и е на седмо място в света по население.
Нигерия е богата на природни ресурси и е сред 10-те най-големи износители на нефт в света. След дълъг период на политическа нестабилност, днес Нигерия е една от най-големите икономики на Африка и е сред най-бързо развиващите се страни в света. Тя е регионална икономическа и военна сила. Но все още широко разпространената корупция и откъслечното насилие в някои региони продължават да бъдат проблем за страната.
Република Южна Африка е икономически най-развитата страна от Африка и сред двадесетте най-развити в света. На нея се пада 40% от стойността на промишлената продукция на африканския континент.
Мотивът за това предложение са данните от Специалната група за финансови действия и списъка на юрисдикциите под засилено наблюдение („сив списък“). Според числата, единният пазар би бил изложен на опасността от пране на пари и финансиране на тероризма, ако промени днес не се въведат, уточняват от Европейската комисия.
Европейските финансови институции, нотариусите, адвокатите и счетоводителите в ЕС са задължени да бъдат допълнително бдителни при транзакции с високорискови юрисдикции, посочват от Еврокомисията.
Днешното предложение ще влезе в сила след най-много два месеца при липса на възражения от страна на Европейския парламент и на Съвета на Европейския съюз.
