Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. „За“ измененията, свързани с последващите ангажименти на България след присъединяването към Валутния механизъм II (ERM II), гласуваха 146 народни представители. 36 от „Възраждане“ бяха „против“, а 16 се въздържаха – 15 от БСП и напусналият групата на ПП-ДБ Радостин Василев.
Със законопроекта се цели подобряване на ефективността и постигането на пълно съответствие на българското законодателство за превенция срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма, както с изискванията на европейски директиви, така и със стандартите на Работната група за финансово действие (срещу изпирането на пари) – FATF. Едно от основните предложения е въвеждането на ефективен механизъм за идентифициране на лицата, които предоставят услуги по дружествено управление и на адекватни процедури за проверка на служителите, ангажирани в предоставянето на услуги по дружествено управление, чрез създаване на нарочен регистър. Предвижда се и отбелязване в Търговския регистър при установено несъответствие в данните относно действителния собственик.
Цвета Рангелова от „Възраждане“ посочи, че на нотариуси, адвокати, счетоводители и брокери се вменяват задължения, присъщи на доносници – те трябвало да клеветят своите клиенти, които срещат по служба, и да изпращат тази информация на съответните държавни органи. Според лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов помените представляват „поредно вмешателство във вътрешните ни работи“.
Опасения изложиха и от “Има такъв народ”. „Знаем, че такъв закон е нужен. Имаме притесненията, че в него са заложени твърде много субективни критерии, които не е много ясно все още, как се прилагат“, отбеляза Ивайло Вълчев от ИНТ.
Маноил Манев от ГЕРБ подчерта, че става въпрос не за доносничество срещу клиенти, а за мерки, които да не позволят през скрити сметки и неидентифицирани лица да се финансират терористични организации и организации, занимаващи се с това да подпомагат лица, поставени под санкции.
Мартин Димитров от „Продължаваме промяната – Демократична България“ отчете, че това е един от четирите критични закона за еврозоната, така че гласуването на първо четене е индикативно. „Сега ще се види кой кое е в това Народно събрание и призовавам да гласувате „за“, каза той. А колегата му Васил Пандов изрази съжаление, че становището на адвокатурата не е взето предвид при изготвянето на законопроекта. „Този закон трябва да бъде приет, но трябва да се направят сериозни промени между първо и второ четене“, счита той.
Според БСП се увеличава административната тежест. Затова социалистите обявиха намерението си да се въздържат при гласуването.
От ИТН декларираха, че ще подкрепят законопроекта на първо четене с идеята, че текстовете ще бъдат прецизирани преди второ четене.
