Нетната печалба на „Централна кооперативна банка“ АД – София за 2022 г. да бъде отнесена във фонд „Резервен“. Това е предложението на мениджърите на кредитната институция, което ще бъде гласувано от редовното общо събрание на акционерите, което е насрочено за 27 юли.
Заедно с това ще бъдат обсъдени и доклад на управителните органи за дейността на дружеството и годишните финансови отчети за 2022 г. (индивидуален и консолидиран).
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на управителния и надзорния съвет от отговорност за дейността им през миналата година.
Предлагат се преизбиране на досегашните членове на Надзорния съвет за нов петгодишен мандат, както и избиране на Константин Велев за член на надзорния съвет за същия срок, считано от датата на взимане на решението за избиране. Общото събрание ще определи и размера на възнагражденията на членовете на управителните органи.
Предвидени са и промени в устава на дружеството.
Предлага се, общото събрание да овластява Управителния съвет, при наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до пет години от регистриране на изменението на устава в търговския регистър, да може да взема решения за увеличаване на капитала на дружеството чрез издаване на нови обикновени и/или привилегировани акции с обща номинална стойност за посочения срок до 200 000 000 лева, емитирани единствено в резултат на конвертиране на инструменти. Заедно с това ще може да се ограничи или изключи правото на акционерите с цел осигуряване на правата на притежателите на конвертируеми облигации, варанти и в други допустими от закона случаи (ако е приложимо) да превърнат притежаваните от тях облигации и други финансови инструменти в акции.
Според друго предложение, Общото събрание ще овластява Управителния съвет, при наличие на последващо одобрение от Надзорния съвет, в срок до пет години да взема решения за издаване на конвертируеми инструменти, включително конвертируеми заеми, конвертируеми облигации и инструменти, които отговарят на изискванията за допълнителен капитал от първи ред или капитал от втори ред, съгласно Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 и другото приложимо законодателство относно капиталовата адекватност на кредитните институции, до общ размер за посочения срок до 100 000 000 евро или равностойността им в друга валута. В решението за издаване на инструментите, Управителният съвет задължително определя срока, условията и реда за превръщане /конвертируемост/ на инструментите в акции /в това число съотношението на конвертиране/ и насрещна страна по сделката, когато е приложимо, както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на конвертирането.
С друга промяна се предвижда, Управителният съвет да определя: размера и целите на финансирането; броя и вида на новите акции, съответно, други финансови инструменти, правата и привилегиите по тях; срока и условията за прехвърляне на правата, издадени срещу съществуващите акции; срока и условията за записване на новите акции/други финансови инструменти; размера на емисионната стойност (включително различна от номиналната) и срока и условията за заплащането й; инвестиционния посредник, на който се възлага осъществяването на подписката (когато е приложимо); както и определя всички други параметри и обстоятелства, предвидени в нормативните актове или необходими за осъществяване на съответните емисии инструменти.
Акционерите ще се запознаят с отчета за работата на службата за вътрешен одит през 2022 година и ще определят размера на възнаграждението на ръководителя на службата за вътрешен одит.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 15 август от 10.00 ч. на същото място и при същия дневен ред.
Основен акционер в банката е “Химимпорт” АД, който пряко и чрез други свързани с него фирми, контролира кредитната институция. Към края на първото тримесечие членовете на Управителния и Надзорния съвет на ЦКБ не са притежавали акции на банката, която управляват.
