Австралийската комисия по ценни книжа и инвестиции (ASIC) нахлу в офисите на местното подразделение на борсата за криптовалута Binance, съобщава Bloomberg.
Според източници на агенцията, обиските са свързани с разследване на бизнеса с деривати на компанията.
Проверката на ASIC, която продължава вече няколко месеца, е свързана с това как Binance Australia класифицира своите клиенти за търговия с деривати. Съгласно Закона за корпорациите на Австралия от 2001 г. на непрофесионалните клиенти е забранено да търгуват с деривати.
Още през февруари, след вътрешен одит, Binance заяви, че самозакрива някои сметки за търговия с деривати, които са били погрешно класифицирани като сметки на едро. Тази стъпка обаче не помогна на борсата да спаси бизнеса си. През април ASIC отмени лиценза, издаден от Binance за предоставяне на финансови услуги.
От регулатора са отказали да коментират причината за днешните проверки в офисите на Binance, позовавайки се на текущо разследване. Самата компания заяви, че оказва пълно съдействие на разследването.
Както знаете, най-голямата борса за криптовалута в света беше изправена пред няколко разследвания по света. Така през юни беше заведено дело срещу фондовата борса от Комисията по ценни книжа и борси на САЩ. Също миналия месец френските власти започнаха разследване срещу компанията, като я подозират в незаконно предоставяне на услуги за цифрови активи и пране на пари.
През май Канадската комисия за ценни книжа и активи на Онтарио започна собствено разследване на борсата, подозирайки, че се опитва да заобиколи стандартните процедури за надлежна проверка и одобрение при навлизане на местния финансов пазар. А през март Комисията за търговия със стокови фючърси на САЩ (CFTC) обяви, че е завела гражданско дело срещу администрацията на Binance Group и лично нейния основател и главен изпълнителен директор Чанпен Джао. Регулаторът ги обвинява в нарушаване на редица американски разпоредби, включително тези, насочени към борбата с прането на пари.
