„Шелли Груп“ АД, доставчик на IoT решения и решения за интелигентна сградна автоматизация, ще направи промени в мениджмънта на дружеството. Това става ясно от поканата за свикване на извънредно общо събрание на акционерите на 18 декември.
Проектът за решение предвижда освобождаване на Грегор Биелер и избор на Кристоф Виланек за член на съвета на директорите, с мандат действащия борд или до 5 януари 2026 година.
Акционерите ще определят и размера на възнагражденията на новоизбрания член на борда.
Ще се приемат и промени в политиката за възнагражденията на членовете на съвета на директорите.
Размерът му ще бъде в зависимост от позицията, която заеме в борда. Ако е изпълнителен директор брутното месечно възнаграждение ще е 25 000 евро (48 895.75 лева).
Общо 10 000 евро (19 558.3 лева) ще е постоянното брутно основно месечно възнаграждение и 2000 евро (3911.66 лева) постоянно брутно допълнително месечно възнаграждение за участие в редовно заседание на съвета на директорите, изплащано еднократно за месеца, в който се е провело присъственото заседание – при заемането на позицията на председател на съвета на директорите.
При заемането на друга позиция в съвета на директорите Виланек ще получава по 2556.45 евро (5000 лева) постоянно брутно месечно възнаграждение.
Ще се гласува и решение за промяна в размера на постоянните месечни възнаграждения на изпълнителните членове на борда на директорите.
Общото събрание на акционерите ще приеме промени в размера на постоянните брутни месечни възнаграждения на изпълнителните членове на съвета на директорите. Общо 25 000 евро (48 895.75 лева) ше е постоянното
брутно месечно възнаграждение за всеки от изпълнителните членове, считано от 1 януари 2024 година.
Акционерите ще обсътя и предложение за започване на процедура по преобразуване на дружеството чрез промяна на правно-организационната му форма от акционерно дружество с регистрация в България в европейско дружество с регистрация в България. В случая ще се приложат чл. 281 и следващите от Търговския закон и чл. 2, ал. 4 Регламент (ЕО) № 2157/2001 на Съвета от 8 октомври 2001 година относно устава на европейското дружество (SE). Членовете на съвета на директорите ще бъдат упълномощени да извършат всички и всякакви правни и фактически действия с оглед подготовката на преобразуването. Те ще имат право да превъзлагат всяка от тези дейности на отделни членове от своя състав, както и на трети лица по своя преценка.
„Шелли Груп“ АД е технологичен холдинг, чиято основна дейност е фокусирана върху иновацията чрез разработването на нови технологии, производството и дистрибуцията на висококачествени IoT продукти. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. “Шелли Груп” е основана в България. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Словения, Германия, Китай и САЩ. Продуктите й вече са познати на над 100 пазара. Акциите на дружеството се търгуват на “Българска фондова борса” от декември 2016 г. и на Франкфуртската фондова борса от ноември 2021 година.
