Финансовият регулатор на Австрия разследва „Райфайзен Банк Интернешънъл“ (Raiffeisen Bank International) (RBI) за нарушаване на разпоредбите срещу прането на пари, се казва в годишния му доклад. Според източник на Ройтерс, одитът засяга плащания с участието на Русия и е свързан с данни от Международния консорциум на разследващите журналисти като част от проекта Cyprus Confidential.
Разследването е подчинено на правилото „опознай клиента си“.
Това е механизъм за сигурност, който е необходим за предотвратяване на пране на пари. Регулаторът проверява плащания от трима клиенти, извършени през 2017-2020 година. Банката беше информирана за разследването през януари 2023 година.
Говорител на Raiffeisen Bank International е коментирал за Ройтерс, че банката ще обжалва всяко наказание, въпреки че то все още не е наложено. В годишния доклад се казва, че разследването може да доведе до глоби.
Годишният доклад предоставя и актуална информация за разследването на Службата за контрол на чуждестранните активи на Министерството на финансите на САЩ. От Raiffeisen Bank International отбелязват, че американският регулатор проучва разплащателния бизнес на банката с кореспондентски банки в САЩ „в светлината на събитията, свързани с Русия и Украйна“. Посочва се, че нарушаването на американските санкции може да доведе до глоби, замразяване на сметки или прекратяване на бизнес отношения с кореспондентски банки в САЩ.
„Райфайзен банк“ работи в Русия от 1996 г. и сега се смята за една от най-големите западни банки, която все още не е напуснала руския пазар. Raiffeisen Bank International съобщи в прессъобщение след резултатите от 2023 г., че продължава да намалява руския си бизнес. Обемът на кредитирането е намалял с 56 процента от второто тримесечие на 2022 година. Печалбата на Raiffeisen Bank International в Руската федерация през миналата година е спаднала с 35 процента.
„Райфайзен Банк Интернешънъл“ е с централен офис във Виена. Първоначално създадена като подразделение на „Райфайзен Централбанк“, което да управлява чуждестранните подразделения на банковата група „Райфайзен“. През 2017 година „Райфайзен Банк Интернешънъл“ се слива с „Райфайзен Централбанк“ и днес е централната банка на групата от кооперативни банки, съществуваща от 1927 година. Освен в Австрия, групата има мрежа от свои банки в Централна и Източна Европа.
