Прокуратурата във Виетнам е поискала от съда смъртно наказание за създателка на финансова пирамида. Става въпрос за 68-годишната ръководителка на компанията Van Thinh Phat Holdings Group Труонг Май Лан (Truong My Lan), която е обвинена в създаването на финансова пирамида на стойност 20 милиарда долара, съобщава Reuters.
На 5 март 2024 г. процесът започна в Народния съд на град Хо Ши Мин. Делото е за присвояване, подкуп и нарушаване на банковите разпоредби. Смята се, че това е най-големия корупционен скандал в историята на Югоизточна Азия, тъй като за сравнение скандалът с малайзийския 1MDB през 2010 г. ставаше въпрос само за 4.1 милиарда евро.
Освен нейния съпруг, племенница и внучка има още 82 обвиняеми –
45 са бивши ръководители на банката SCB, 15 бивши служители на Държавната банка на Виетнам, трима служители на правителствения инспекторат и един бивш служител от Държавната сметна палата. Петима от бившите лидери на SCB сега се укриват, според Thanh Nien.
Според агенцията, процесът може да продължи до края на април. Ако вината на Труонг Май Лан бъде доказана, този случай ще се превърне в най-голямата финансова измама в историята на Виетнам.
Разследването твърди, че
Труонг Май Лан и нейните съучастници са изтеглили повече от 304 трилиона донга (12.46 милиарда долара)
от акционерната търговска банка в град Хо Ши Мин (SCB), която контролират с помощта на много пълномощници.
Прокурорите също обвиниха бизнесдамата и нейните съучастници в раздаване на незаконни заеми на фиктивни фирми, продажба на фалшиви облигации на SCB и други престъпления.
Разследващите смятат, че Лан е давала подкупи на служители, за да си затворят очите за нейните машинации. Твърди се, че старши инспектор в Държавната банка на Виетнам е получил 5.2 милиона долара от обвиняемата бизнесдама. Общата щета, причинена на SCB и нейните клиенти, възлиза на 498 трилиона донга (20 милиарда долара), се казва в изявление на прокуратурата.
Труонг Май Лан (родена 1958 или 1957 г.) е виетнамска бизнесдама от китайски произход. Тя е основател на Van Thinh Phat Group, група за развитие на недвижими имоти. През октомври 2022 г. тя беше арестувана за фалшиви молби за заем за присвояване на повече от 12.5 милиарда долара от акционерна търговска банка Sai Gon, която тя контролираше чрез повече от две дузини посредници.
Бизнесдамата първоначално е притежавала бизнес с аксесоари за коса в град Хо Ши Мин.
Използвайки връзки с комунистическия режим тя влиза в бизнеса с недвижими имоти.
През 1992 г. тя основава и става председател на борда на директорите на Van Thinh Phat Group, фирма за недвижими имоти за луксозни жилищни сгради, офиси, хотели, търговски центрове, както и финансови услуги.
От 2012 г. до 2022 г. Лан контролира Sai Gon Joint Stock Commercial Bank (SCB), най-голямата виетнамска банка по активи в град Хо Ши Мин. SCB е създадена през 2012 г. от сливането на три банки, изправени пред фалит през 2011-а. Въпреки това, Виетнамската централна банка разрешава сливането на тези три банки, като Лан продължава да контролира банката чрез повече от две дузини посредници и 93 процента от заемите, отиващи към нейната компания Van Thinh Phat и свързаните с нея „кухи“ компании.
Лан беше арестувана на 6 октомври 2022 г. след години на разследване.
Според виетнамската прокуратура, тя е обвинена в незаконно емитиране на облигации на стойност десетки милиони щатски долари през 2018 г. и 2019 г. и използване на 916 фалшиви заявления за заем, за да присвои повече от 304 трилиона донга (12.5 милиарда щатски долара) от Sai Gon Joint Stock Commercial Bank, от която тя притежава повече от 90 процента от акциите, от 9 февруари 2018 г. до 7 октомври 2022-а.
През март 2024 г. нейната племенница, която живее с нея от дете, призна, че е създала 52 фиктивни компании и четири редовни компании, за да получи 155 заема в SCB.
Труонг Май Лан е омъжена за Ерик Чу Нап Ки, бизнесмен в сектора на недвижимите имоти в Хонконг. През март 2024 г. съпругът й също беше призован на процеса, както и внучката й Truong Hue Van, на 34 години, главен изпълнителен директор на фирма за управление на имоти.
Семейството на Лан е едно от най-богатите семейства във Виетнам. Присвояването на 12.5 милиарда долара от бизнесдамата се равнява на около три процента от общия БВП на Виетнам за 2022 година.