Как италианската мафия “Ндрангета” проникна в канадски банки – част IV

Ндрангета

В първа част ви разказахме за първоначалните разкрития на международната организация на разследващите журналисти OCCRP за това, че фракцията на “Ндрангета”, базирана в Торонто, е разчитала на връзки със служители на две големи канадски банки, за да улесни финансовите си дейности. Във втора част ви разказахме какви действия е предприела полицията в Канада.

В трета част продължихме историята с някои любопитни разкрития от подслушаните разговори между двете основни действащи лица – Анджело Филиомени, смятан от канадските разследващи органи, за основен бос на “Ндрангета” в района на Торонто, и банковият служител на “Royal Bank of Canada” (RBC) – Никола “Ник” Мартино.

И така – докато тече разследването как Мартино помага на Филиомени, като управлява банковите му трансакции в RBC, при подслушванията полицаите засичат разговори между член на групата
на Филиомени и Габриел Д’Андреа – финансов планиращ в клон на TD Bank във Вон.

Въпреки че срещу Габриел Д’Андреа никога не са били повдигани обвинения по случая “Синдакато”, Д’Андреа е описан от полицията като “своеобразен личен банкер” на Вито Сили –
високопоставен сътрудник на Филиомени, който е обвинен в пране на пари.

Полицията твърди, че Сили е играл “значителна роля във финансовите операции на организацията на Филиомени”, въпреки че обвиненията така и не са внесени в съда.

Д’Андреа не отговори на многократните позвънявания, имейли и текстови съобщения, изпратени му от журналистите на телефонните номера, посочени като негови в документите по делото. Той не отговори и на въпросите, изпратени на адвоката му.

Полицията твърди, че Д’Андреа се е обаждал повече от веднъж на Сили, използвайки личния си мобилен телефон, за да обсъждат бизнес въпроси. В тези разговори той е заявил готовността си да извърши и нестандартни банкови операции, за да удовлетвори въпросния клиент.

При един от записаните разговори през декември 2018 г. Д’Андреа звъни от личния си телефон на Сили, който му отговаря: “Да, Гейб… казвай!” След това Д’Андреа моли Сили да дойде в банковия клон и да вземе някакви формуляри. Сили изглежда не желае да изпълни поръчката, като казва на Д’Андреа, че е “зверски зает”.

“Ти никога не си прекалено зает за среща с банкера си. Знаеш това, нали? Твоят счетоводител, твоят банкер са по-важни дори от свещеника” – опитва се да го убеди Д’Андреа. “Трябва да дойдеш да ме видиш!

В друго обаждане, по-късно същата вечер, е записано как Д’Андреа си уговаря среща със Сили и Филиомени.
Но те [банката] не искат да ми позволят да дам на [сътрудника на Филиомени] досието, за
да го занесе вкъщи, така че трябва да дойда тази вечер, да се срещна с теб и Анджело и да
те накарам да го подпишеш
“, гласи полицейското резюме на разговора.

“Получавам куп оплаквания заради това. Казвам си: добре, добре, майната му! Не искам повече да чувам тези глупости. Ще отида да се срещна с клиентите и ще го подпиша. И така, къде ще бъдеш по-късно тази вечер?” Д’Андреа пита Сили.

От вътрешен полицейски доклад – отделен от документите по делото, става ясно, че служителите, които наблюдавали дома, за който се смята, че е свързан с предполагаемата престъпна група, забелязали как мъж, когото идентифицирали като Д’Андреа, посетил въпросния адрес една вечер през декември 2018 година.

В доклада се казва, че полицията “е успяла да наблюдава срещата” между Д’Андреа, Сили и Филиомени, която е била уговорена, за да се открие банкова сметка, от която те да финансират бизнеса си и която и Сили, и Филиомени да могат да ползват. В действителност тя е открита “с цел изпиране на приходите от престъпления”.

Според полицаите ролята на Д’Андреа в TD Bank е толкова важна за организацията на Филиомени в прането на парите, колкото и тази на Ник Мартино в “Royal Bank of Canada”.

По време на делото “Синдакато” адвокатите на обвиняемите твърдят, че не става въпрос за нестандартни банкови операции, а за персонализирани услуги. Освен това те са категорични, че банкерът не е знаел, че хората, с които работи, се занимават с незаконно пране на пари и това, че им е предлагал “персонализирани услуги” не може да се смята за никакво доказателство за обратното.

В същото време от журналистическото разследване става ясно, че Д’Андреа остава на работа в TD Bank дълго след края на делото “Синдакато”.

Говорител на банката TD Bank отказа да коментира дали банката е знаела, че един от нейните служители е бил следен и записван на в рамките на полицейско разследване. Друг служител на TD Bank, който е запознат със ситуацията, но не е бил упълномощен да говори публично, разкрил пред журналистите, че Д’Андреа е бил пуснат в платен отпуск, а банката започнала свое вътрешно разследване. Според същия служител, полицията не е информирала TD Bank, че записва неин служител.

Третият човек
Оказва се, че има и трети бивш банков служител на TD Bank , който се е срещал със сътрудници на Филиомени.

Италианската полиция проследява предполагаем член на “Ндрагета” – Винченцо Муия, който пътува от Калабрия до Торонто, за да се срещне с Филиомени през април 2019 г. и да обсъди неотдавнашното убийство на брат си. Във връзка с това полицаите от Италия предупреждават канадските си колеги.

Те веднага реагират и от момента, в който Муия пристига на международното летище “Пиърсън” в Торонто, канадската полиция започва да го следи. Тя следи не само него, но и братовчед му, с когото Муия пътува.

На 7 април 2019 г. канадските полицаи проследяват как черно Audi спира пред дома на Луиджи Весио – известен собственик на погребално бюро в района на Торонто и сътрудник на Филиомени. На въпросния Весио не са повдигнати обвинения в “Синдакато”, но в Италия има обвинения срещу него за предполагаемо сътрудничество с мафията.

От колата слязъл висок, слаб мъж, облечен в черен анцуг Adidas, пишат канадските полицаи. Той влязъл в дома на Весио и след двадесетина минути се върнал в колата заедно с братовчеда на Муия и двамата потеглили.

По-късно мъжът с анцуга е идентифициран като Пиетро Атисано. Оказва се, че между септември 2018 г. и май 2022 г. той е работил като консултант по ипотечни кредити и инвестиции в клон на TD Bank в Уудбридж.

Няма доказателства обаче, че Атисано е работил с Филиомени или негови съдружници в ежедневната си работа в банката, но полицията го е наблюдавала как си сътрудничи с предполагаеми членове на “Ндрангета” от Торонто и Италия.

Потърсен по телефона, Атисано отказва да коментира. Служител на TD Bank, който настоява да остане анонимен, посочва, че Атисано напуснал банката по свое желание преди няколко години. Така или иначе финансовата институция TD Bank е заплашена от глоби както в Канада, така и в САЩ, където също се разследва за предполагаемо пране на пари.

Главният изпълнителен директор на банката Бхарат Масрани призна в неотдавнашно свое интервю, че институцията му има проблем с обвинения в пране на пари, но увери инвеститорите, че TD Bank вече постига напредък в отстраняването му.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Трябва ли да се въведе таван на надценките на основните хранителни продукти?

Подкаст