Бивш швейцарски банков служител се призна за виновен в участието си в схема и за поддържаща роля в конспирация за пране на пари, включваща незаконно обогатяване от 1,2 милиарда долара за пране на пари, свързана с държавната петролна и газова компания на Венецуела.
Европейски инвестиционен мениджър, обвинен в пране на милиони долари през банковата система на Маями, които според прокурорите са откраднати от венецуелското правителство в мащабна корупционна схема, се призна за виновен във вторник във федералния съд.

Луис Фернандо Вутеф, на 53 години, беше осъден за поддържаща си роля в конспирация за пране на пари, включваща незаконно обогатяване от 1,2 милиарда долара за около дузина бизнесмени, банкери и венецуелски служители с политически връзки – включително петима, които вече са се признали за виновни и са получили присъди.
В споразумението си за признаване на вина Вутеф признава, че е заговорничил с други лица, за да премести стотици милиони долари от разхитени средства на венецуелското правителство в европейски банки, а след това е превел 9,5 милиона долара от оцветените с престъпление пари в сметки в Маями и други части на Съединените щати. Възнаграждението му: повече от 4 милиона долара под формата на такси, платени през компания за търговски недвижими имоти в Испания, според фактическо изложение, подадено заедно със споразумението за признаване на вина.
Присъдата му обаче може да бъде намалена, ако изпълни споразумението за сътрудничество, сключено между неговия адвокат Брайън Бибер и прокурорите от Министерството на правосъдието и прокуратурата на САЩ.

Четете още на : Разследват “Райфайзен банк” за пране на пари заради плащания от Русия.