Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Бивш швейцарски банков служител се призна за виновен в участието си в схема и за поддържаща роля в конспирация за пране на пари, включваща незаконно обогатяване от 1,2 милиарда долара за пране на пари, свързана с държавната петролна и газова компания на Венецуела.

Европейски инвестиционен мениджър, обвинен в пране на милиони долари през банковата система на Маями, които според прокурорите са откраднати от венецуелското правителство в мащабна корупционна схема, се призна за виновен във вторник във федералния съд.

Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Луис Фернандо Вутеф, на 53 години, беше осъден за поддържаща си роля в конспирация за пране на пари, включваща незаконно обогатяване от 1,2 милиарда долара за около дузина бизнесмени, банкери и венецуелски служители с политически връзки – включително петима, които вече са се признали за виновни и са получили присъди.

В споразумението си за признаване на вина Вутеф признава, че е заговорничил с други лица, за да премести стотици милиони долари от разхитени средства на венецуелското правителство в европейски банки, а след това е превел 9,5 милиона долара от оцветените с престъпление пари в сметки в Маями и други части на Съединените щати. Възнаграждението му: повече от 4 милиона долара под формата на такси, платени през компания за търговски недвижими имоти в Испания, според фактическо изложение, подадено заедно със споразумението за признаване на вина.

Присъдата му обаче може да бъде намалена, ако изпълни споразумението за сътрудничество, сключено между неговия адвокат Брайън Бибер и прокурорите от Министерството на правосъдието и прокуратурата на САЩ.

Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Четете още на : Разследват “Райфайзен банк” за пране на пари заради плащания от Русия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Трябва ли да се въведе таван на надценките на основните хранителни продукти?

Подкаст