Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Бивш швейцарски банков служител се призна за виновен в участието си в схема и за поддържаща роля в конспирация за пране на пари, включваща незаконно обогатяване от 1,2 милиарда долара за пране на пари, свързана с държавната петролна и газова компания на Венецуела.

Европейски инвестиционен мениджър, обвинен в пране на милиони долари през банковата система на Маями, които според прокурорите са откраднати от венецуелското правителство в мащабна корупционна схема, се призна за виновен във вторник във федералния съд.

Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Луис Фернандо Вутеф, на 53 години, беше осъден за поддържаща си роля в конспирация за пране на пари, включваща незаконно обогатяване от 1,2 милиарда долара за около дузина бизнесмени, банкери и венецуелски служители с политически връзки – включително петима, които вече са се признали за виновни и са получили присъди.

В споразумението си за признаване на вина Вутеф признава, че е заговорничил с други лица, за да премести стотици милиони долари от разхитени средства на венецуелското правителство в европейски банки, а след това е превел 9,5 милиона долара от оцветените с престъпление пари в сметки в Маями и други части на Съединените щати. Възнаграждението му: повече от 4 милиона долара под формата на такси, платени през компания за търговски недвижими имоти в Испания, според фактическо изложение, подадено заедно със споразумението за признаване на вина.

Присъдата му обаче може да бъде намалена, ако изпълни споразумението за сътрудничество, сключено между неговия адвокат Брайън Бибер и прокурорите от Министерството на правосъдието и прокуратурата на САЩ.

Банкер се признава за виновен в схема за пране на пари от 1,2 млрд. долара между Венецуела и Маями

Четете още на : Разследват “Райфайзен банк” за пране на пари заради плащания от Русия.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Как смятате, промените по бул. "Витоша" и бул."Патриарх Евтимий" ще подобрят ли организацията на движението в центъра на София?

Подкаст