Днес започва процесът срещу 26 обвиняеми (11 физически лица и 15 компании), обвинени в схема за вътрешнообщностни измами с ДДС, включваща няколко държави. Мястото на „срещата“ е Централния наказателен съд на Лисабон (Португалия) след разследване, проведено под кодовото наименование „Адмирал“. Това е първият подобен процес в историята на Европейската прокуратура (EPPO), защото този тип измами са нещо изключително сложно и засега не е измислено ефективно противодействие. Според обединените резултати от различните статистики, годишно Европейският съюз губи около 150 милиарда евро от ДДС измами с вътрешнообщностни доставки. В случая директните щети на ОПГ „Адмирал“ са около 2.9 милиарда.
Подсъдимите са общо единадесет души – деветима португалски и двама френски граждани. те са обвинени в създаването и ръководството на престъпна организация, занимаваща се с продажбата на електронни стоки в ЕС и „пропускане“ внасянето на ДДС.
Обвиненията включват няколко вида престъпления – тежки данъчни измами, пране на пари, активна и пасивна корупция в частния сектор и подправяне на документи. Предполагаемите (все още) престъпни деяния са извършени ве периода 2016-2022 година.
Според официалното съобщение на Европейската прокуратура, наказателното производство срещу един от обвиняемите е вдигнато на трупчета, заради… „изпълнение на определени задължения“ и ще продължи кокато му дойде времено в отделна сюжетна линия.
Трима от подсъдимите са зад решетките, а един е под домашен арест.
От замесените юридически лица, 14 фирми са регистрирани в Португалия, а една – в Кипър.
Процесът започва днес (31 октомври) и трябва да приключи на 16 януари 2025 година. Според официалната план програма на съда, през този период трябва да бъдат проведени 17 заседания. Но, ако нещо се обърка и до средата на януари няма произнесени присъди, заседанията продължават всеки понеделник и четвъртък… до когато е необходимо.
Ако бъдат признати за виновни, обвиняемите могат да получат до осем години затвор за всяко конкретно обвинение – престъпно сдружаване, пране на пари, квалифицирана данъчна измама и корупция, плюс по три години за подправяне на документи.
Фирмите, които за използвани за ДД измамите и прането на пари са изправени пред заплахата за сериозни финансови глоби и принудително прекратяване на съществуването им.
Според резултатите от досъдебното производство, престъпната организация „Адмирал“ е нанесла в Португалия щети в размер на над 80 милиона евро, докато националните бюджети на държавите членки на ЕС са ужилени – и то само на първо четене – с… 2.9 милиарда евро.
