Държавна агенция „Национална сигурност“ и Национална агенция за приходите приеха съвместна Инструкция за реда за извършване на съвместни проверки на място по чл. 108, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. Проверките ще са насочени срещу лицензираните у нас организатори на хазартни игри съгласно Закона за хазарта.
С вътрешния нормативен акт е уреден редът за осъществяване на съвместни проверки на място от специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на ДАНС и НАП по прилагането на мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. От страна на ДАНС общото ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция ще се осъществява от председателя на ДАНС, а оперативното ръководство и контрол по изпълнение на настоящата инструкция – от директора на САДФР на ДАНС.
Органите на двете агенции ще извършват съвместни проверки на място по предложение, ръководство и контрол на оправомощените лица въз основа на писмена заповед, в която се посочват целите, обхватът, срокът и мястото на проверката, проверяваните лица, други обстоятелства от значение за проверката, ако има такива, както и имената и длъжностите на лицата, на които се възлага да извършат проверката. Целите на проверките се определят в зависимост от резултатите от прилагането на основан на риска подход или възникналата необходимост за извършване на проверка.
Заповедта за проверка ще се изготвя в три екземпляра за ДАНС, НАП и проверяваното лице и ще му се връчва срещу подпис. За всяка извършена проверка на място ще се съставя констативен протокол в три екземпляра, който се подписва от длъжностните лица, извършили проверката, и се връчва срещу подпис на провереното лице. Наказателните постановления се издават от председателя на ДАНС или оправомощено от него длъжностно лице, съответно от изпълнителния директор на НАП или оправомощено от него длъжностно лице.
