Антимафиоти разбиха престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари в особено големи размери чрез покупко-продажба на луксозни автомобили. Арестувани и обвинени са четирима души, проверени са 9 автокъщи, иззети са над 30 автомобила.
Акцията е реализирана на 19 и 20 февруари в София, Пловдив и Пазарджик. Осъществена е под ръководството и надзора на Софийската градска прокуратура и съвместно с Националната агенция по приходите.
До момента е установено, че чрез осъществяваната незаконна дейност е нанесена щета на държавния бюджет в размер на над 10 милиона лева, в резултат на нарушения в режима на данъчно облагане при търговски сделки с луксозни автомобили, реализирани на територията на страната. За целта е използвана мрежа от търговски дружества, а паричният поток е контролиран чрез банкови преводи.
В хода на осъществените действията по разследването са проверени 9 автокъщи. Иззети са над 30 автомобила, 8 от които са съхранявани в двора на частен адрес. Претърсени са общо 17 адреса, при които са намерени и иззети наркотично вещество, оръжие, пари, компютърна техника, мобилни телефони и множество документи, имащи отношения към разследваната дейност.
При операцията са арестувани 4 мъже. Трима са задържани за срок до 72 часа, един е с мярка за неотклонение парична гаранция в размер на 1 000 лева.
Всички те са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, създадена с користна цел и за извършване на данъчни престъпления в особено големи размери и изпиране на пари.
В съобщението на ГДБОП се уточнява, че един от задържаните е привлечен към наказателна отговорност за още две престъпления. През октомври и ноември 2024 г. в София, действайки в изпълнение на решение на организираната престъпна група, в условията на продължавано престъпление – с четири парични превода по банкови сметки, извършил финансови операции на обща стойност над 78 000 лева, като знаел, че това имущество е придобито чрез данъчни престъпления, се посочва в съобщението. Освен това на 19 февруари (сряда) в София той е държал с цел разпространение 25 гр. коноп на стойност 150 лева.
Друг от обвиняемите е привлечен и за това, че на 19 февруари в София държал пистолет и боеприпаси (патрони) без необходимите мерки за сигурност, а именно – не ги е съхранявал в предвидените за целта метални шкафове или каси.
